Paxful Holdings, que el año pasado se declaró culpable ante las autoridades estadounidenses por haber facilitado la prostitución ilegal, violar las leyes sobre lavado de dinero y manejar conscientemente ingresos del crimen, ha sido sentenciada a pagar una multa de 4 millones de dólares, cantidad significativamente reducida por la actual capacidad financiera de la empresa.
Este intercambio de bitcoins peer-to-peer, que había ganado popularidad en África, cerró sus puertas en 2023. Sin embargo, Paxful llegó a procesar transacciones de criptomonedas por un monto aproximado de 3 mil millones de dólares entre 2017 y 2019, según afirman las autoridades estadounidenses, incluyendo operaciones vinculadas a Backpage, una plataforma de publicidad para servicios sexuales ilícitos.
El abogado estadounidense Eric Grant, del Distrito Este de California, declaró: «Esta sentencia envía un mensaje claro: las empresas que hacen la vista gorda ante actividades criminales en sus plataformas enfrentarán consecuencias graves bajo la ley estadounidense.»
En la plataforma de Paxful, los usuarios podían negociar activos digitales a cambio de otros bienes, como efectivo, tarjetas prepagadas y tarjetas de regalo. Se dice que los fundadores promovieron el sitio como una forma de eludir las restricciones del Acta de Secreto Bancario relacionadas con el lavado de dinero.
Inicialmente, los fiscales consideraron imponer una multa superior a los 112 millones de dólares, pero la firma fue evaluada como incapaz de pagar más de 4 millones.
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Fuente: www.coindesk.com