Resumen Michael Barr, gobernador de la Reserva Federal, instó a los reguladores a implementar controles contra el lavado de dinero para las stablecoins tras la aprobación de la Ley GENIUS el año pasado. Identificó la accesibilidad de las stablecoins en «mercados secundarios» como una preocupación clave, mientras que los organismos internacionales han centrado su atención […]

Opinión de: Ana Carolina Oliveira, directora de cumplimiento de Venga Las criptomonedas no representan un problema de lavado de dinero por sí solas. Al menos, no en comparación con las finanzas tradicionales, donde esta práctica es al menos el doble de prevalente, y se estima que más del 90% pasa desapercibido. El lavado de dinero […]

Resumen Las stablecoins se han convertido en los activos virtuales más utilizados en transacciones ilícitas, según un informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Las transferencias P2P a través de billeteras no alojadas representan una vulnerabilidad clave en el ecosistema de las stablecoins, señaló el organismo global de supervisión contra el blanqueo de capitales. El […]

Paxful Holdings, que el año pasado se declaró culpable ante las autoridades estadounidenses por haber facilitado la prostitución ilegal, violar las leyes sobre lavado de dinero y manejar conscientemente ingresos del crimen, ha sido sentenciada a pagar una multa de 4 millones de dólares, cantidad significativamente reducida por la actual capacidad financiera de la empresa. […]