Resumen Michael Barr, gobernador de la Reserva Federal, instó a los reguladores a implementar controles contra el lavado de dinero para las stablecoins tras la aprobación de la Ley GENIUS el año pasado. Identificó la accesibilidad de las stablecoins en «mercados secundarios» como una preocupación clave, mientras que los organismos internacionales han centrado su atención […]
Resumen Bitcoin ha desviado significativamente de la evolución del M2 global, con un modelo que sugiere un valor justo de alrededor de $136,000, mientras que los niveles actuales se encuentran cerca de $70,000. Los analistas indican que la estricta política monetaria de EE. UU. está limitando la forma en que la liquidez global fluye hacia […]
Opinión de: Ana Carolina Oliveira, directora de cumplimiento de Venga Las criptomonedas no representan un problema de lavado de dinero por sí solas. Al menos, no en comparación con las finanzas tradicionales, donde esta práctica es al menos el doble de prevalente, y se estima que más del 90% pasa desapercibido. El lavado de dinero […]
Resumen Las stablecoins se han convertido en los activos virtuales más utilizados en transacciones ilícitas, según un informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Las transferencias P2P a través de billeteras no alojadas representan una vulnerabilidad clave en el ecosistema de las stablecoins, señaló el organismo global de supervisión contra el blanqueo de capitales. El […]
Esta semana, el mercado bursátil de Corea del Sur experimentó una de sus caídas más rápidas de la historia, con el índice Kospi perdiendo aproximadamente un 20% en solo dos días de negociación. Las tensiones geopolíticas actuales han hecho estallar, por el momento, lo que algunos podrían calificar como una burbuja especulativa en nombres populares […]
Resumen OpenAI ha anunciado una inversión de 110 mil millones de dólares con una valoración previa al dinero de 730 mil millones de dólares. Amazon, Nvidia y SoftBank han invertido en la firma, con Amazon y Nvidia estableciendo también asociaciones estratégicas. Microsoft y OpenAI confirmaron que la inclusión de nuevos inversionistas y alianzas no altera […]
Paxful Holdings, que el año pasado se declaró culpable ante las autoridades estadounidenses por haber facilitado la prostitución ilegal, violar las leyes sobre lavado de dinero y manejar conscientemente ingresos del crimen, ha sido sentenciada a pagar una multa de 4 millones de dólares, cantidad significativamente reducida por la actual capacidad financiera de la empresa. […]
Resumen Sen Hok Ling, descrito como un «lavador de dinero profesional», debe reembolsar $7.6 millones (£5 millones) a las autoridades del Reino Unido. Ling fue condenado a casi cinco años de prisión en noviembre de 2025 tras declararse culpable de un cargo por delitos de lavado de dinero. Las acciones civiles continúan para determinar el […]
Según Fabio Panetta, gobernador del Banco de Italia, el dinero de los bancos comerciales está en camino de convertirse en completamente digital en el futuro, en paralelo con el dinero emitido por los bancos centrales. Panetta hizo estas declaraciones el miércoles al dirigirse al comité ejecutivo de la asociación bancaria de Italia. Según un informe […]
Un nuevo informe de Schwab analiza el ecosistema de las criptomonedas dividiéndolo en tres capas: redes, infraestructura y productos. Este desglose ofrece una perspectiva clara sobre cómo se estructura el valor en este sector emergente. El estudio señala que la mayor parte del valor sigue estando concentrada en la base de estas capas, es decir, […]