Resumen El DOJ rechazó el argumento de Roman Storm de que un fallo reciente de la Corte Suprema debería llevar al desestimado de su caso. Los fiscales argumentaron ante un juez que la decisión no debería aplicar, alegando que trata sobre una situación e industria diferente. El caso destaca las tensiones entre la postura pro-crypto […]
El Departamento de Justicia de EE. UU. será dirigido por Todd Blanche, quien se desempeñaba como fiscal general adjunto, anunció el presidente Donald Trump el jueves, tras destituir a la fiscal general Pam Bondi. Blanche defendió a Trump en su caso penal en Nueva York antes de la reelección del presidente en 2024. Tras retomar […]
Resumen El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado cargos contra 10 individuos vinculados a las empresas Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian por manipulación del mercado de criptomonedas. Los cargos se derivan de una operación encubierta del FBI, que creó varios tokens de criptomonedas para identificar los supuestos esquemas. Tres de los acusados fueron extraditados […]
Resumen Un informe del Wall Street Journal sostiene que el Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando el uso de Binance por parte de Irán para eludir sanciones estadounidenses. Citando fuentes cercanas al tema, el WSJ indica que funcionarios han contactado a personas con conocimiento sobre transacciones por valor de $1 mil millones que […]
Resumen Los fiscales federales han solicitado a un juez de Manhattan que rejuicie al desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, sobre cargos en los que el jurado no logró llegar a un veredicto en agosto pasado. El Departamento de Justicia propuso realizar un nuevo juicio en octubre por dos cargos de conspiración que conllevan una […]
Paxful Holdings, que el año pasado se declaró culpable ante las autoridades estadounidenses por haber facilitado la prostitución ilegal, violar las leyes sobre lavado de dinero y manejar conscientemente ingresos del crimen, ha sido sentenciada a pagar una multa de 4 millones de dólares, cantidad significativamente reducida por la actual capacidad financiera de la empresa. […]
Resumen La carta menciona una ley federal que prohíbe a los funcionarios participar en asuntos que puedan afectar sus intereses financieros personales. Los senadores cuestionaron si la transferencia de activos digitales a familiares cumplía con las obligaciones de desinversión prometidas. La investigación busca registros de comunicaciones con empresas de criptomonedas y establece un plazo del […]