Un juez federal en California ha sentenciado en ausencia a un ciudadano con doble nacionalidad de China y San Cristóbal y Nieves a 20 años de prisión por su participación en una estafa internacional de criptomonedas valorada en 73 millones de dólares.
Daren Li, quien se encuentra prófugo tras haber retirado un dispositivo de monitoreo electrónico en diciembre, también recibió tres años de libertad supervisada por su implicación en una conspiración de inversión en criptomonedas realizada desde centros de estafa en Camboya, según un comunicado del tribunal emitido el lunes.
Camboya se ha convertido en un centro para estafas de tipo «pig butchering», generando más de 30 millones de dólares diarios a través de operaciones de trabajo forzado, de acuerdo con un informe de TRM Labs. Otro informe de TRM reveló que más de 96 mil millones de dólares en criptomonedas han fluido hacia empresas vinculadas a Camboya desde 2021, las cuales han sido utilizadas en gran medida para el lavado de dinero y fraude.
“Como parte de una estafa internacional de inversión en criptomonedas, Daren Li y sus cómplices lavaron más de 73 millones de dólares robados de víctimas estadounidenses”, afirmó A. Tysen Duva, Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia en el comunicado.
Duva mencionó que la división criminal del tribunal está colaborando con las autoridades de aplicación de la ley a nivel global para localizar, detener y devolver a Li a EE. UU. para que cumpla la totalidad de su condena.
Li se declaró culpable el 12 de noviembre de 2024, en el Distrito Central de California, de conspirar con otros para lavar fondos obtenidos de las víctimas a través de estafas de criptomonedas y fraude relacionado. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Li reveló que él y sus cómplices contactaban a las víctimas directamente mediante interacciones no solicitadas en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes y servicios de citas en línea. Sus tácticas incluían ganar la confianza de las víctimas estableciendo relaciones profesionales o románticas con ellas, para luego atraerlas hacia plataformas fraudulentas que aparentaban permitirles invertir en criptomonedas.
En otras ocasiones, el grupo se hacía pasar por personal de soporte técnico y convencía a las víctimas de enviar fondos a través de transferencias bancarias o plataformas de comercio de criptomonedas, alegando que necesitaban resolver un virus inexistente u otro problema falso relacionado con su computadora.
Las estafas de ingeniería social, como las ofertas de inversión falsas y tácticas de suplantación, se han convertido en la principal amenaza para los usuarios de criptomonedas, acumulando pérdidas en miles de millones de dólares y representando casi el 41% de todos los incidentes de seguridad en criptomonedas en 2025.
Fuente: www.coindesk.com