Resumen Un hombre de Washington ha sido condenado a dos años de prisión por desviar 35 millones de dólares en fondos de su empresa hacia una plataforma DeFi que él operaba. Nevin Shetty fue hallado culpable de fraude electrónico en noviembre pasado por mover secretamente los fondos a HighTower Treasury. Tras la caída de Terra, […]
Nevin Shetty fue condenado por fraude electrónico tras mover secretamente 35 millones de dólares de una startup de Seattle a su propia plataforma de criptomonedas en 2022, con el fin de invertir en DeFi. Un juez en Seattle ha sentenciado al ex director financiero de una startup local a dos años de prisión tras su […]
Un juez federal en California ha sentenciado en ausencia a un ciudadano con doble nacionalidad de China y San Cristóbal y Nieves a 20 años de prisión por su participación en una estafa internacional de criptomonedas valorada en 73 millones de dólares. Daren Li, quien se encuentra prófugo tras haber retirado un dispositivo de monitoreo […]
Resumen Rui-Siang Lin operaba Incognito Market, facilitando más de $105 millones en ventas de narcóticos basados en criptomonedas a través de 640,000 transacciones desde octubre de 2020 hasta marzo de 2024. El mercado utilizaba un sistema interno de «banco» cripto, donde los vendedores pagaban comisiones del 5%, generando más de $6 millones en ganancias para […]