Las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han logrado congelar millones de dólares relacionados con estafas en criptomonedas en una operación conjunta denominada Operación Atlántico. Esta operación, que se centró en ataques de phishing, tuvo lugar en marzo y fue coordinada por la Agencia Nacional del Crimen (NCA) del Reino Unido, el Servicio […]
Resumen Camboya ha aprobado un proyecto de ley para combatir los delitos cibernéticos, en un esfuerzo por cerrar los centros de estafas. La ley prevé penas de 15 a 30 años o cadena perpetua para los jefes de las estafas, con castigos más severos en casos de muertes o violencia. Las estafas en el sudeste […]
Resumen Las autoridades de EE. UU. han acusado a Jonathan Spalletta de explotar Uranium Finance, robando decenas de millones de dólares que llevaron al colapso de la empresa. Los fiscales afirman que supuestamente abusó de fallas en contratos inteligentes, moviendo fondos mediante mezcladores y comprando coleccionables de alto valor. Aproximadamente $31 millones en criptomonedas relacionados […]
En resumen La CBI de India arrestó a un facilitador de Mumbai vinculado a una red de tráfico de estafas en el sudeste asiático. Las víctimas eran forzadas a participar en operaciones de fraude criptográfico y en línea dentro de compound en Birmania. Este caso evidencia la intensificación global de la lucha contra los compounds […]
Resumen CoinDCX afirmó que la FIR contra sus cofundadores es “falsa” y forma parte de una “conspiración” que involucra a falsificadores que utilizan su marca para estafar a los inversores. La plataforma advirtió que “CoinDCX está siendo blanco de estafadores” y añadió que ha reportado más de 1,212 sitios web falsos que imitan su plataforma. […]
Los cofundadores de la plataforma india de criptomonedas CoinDCX, Sumit Gupta y Neeraj Khandelwal, han sido arrestados en India tras una denuncia policial que alega su implicación en un fraude de inversión en criptomonedas. Según informa The Economic Times en su edición del sábado, ambos fueron detenidos por la policía de Thane, enfrentando acusaciones de […]
Un jubilado de 66 años en Hong Kong ha sufrido una pérdida de 6.6 millones de dólares de Hong Kong (alrededor de 840,000 dólares) debido a una serie de estafas relacionadas con inversiones en criptomonedas. Según la unidad CyberDefender de la policía de Hong Kong, la víctima fue engañada tras confiar repetidamente en autoproclamados «expertos […]
Estafadores que suplantan al FBI a través de un token están informando a los usuarios de Tron que están bajo investigación y que deben completar una verificación para evitar que sus activos sean congelados. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos ha revelado un fraude que utiliza un token en la blockchain de […]
Los desarrolladores de OpenClaw en GitHub, una plataforma de colaboración y control de versiones, están siendo blanco de una campaña de phishing que utiliza sorteos de tokens falsos para atraer a las víctimas a conectar sus billeteras criptográficas, que luego pueden ser drenadas. Según un informe de la empresa de ciberseguridad OX Security, con sede […]
Resumen La Oficina del Fiscal de Distrito de Massachusetts ha solicitado la confiscación de casi $328,000 relacionados con una estafa romántica vinculada a criptomonedas. La víctima fue engañada para enviar fondos a un usuario con quien se comunicó a través de una aplicación de citas en línea. Los fiscales de EE. UU. han advertido recientemente […]