Resumen
- La Oficina del Fiscal de Distrito de Massachusetts ha solicitado la confiscación de casi $328,000 relacionados con una estafa romántica vinculada a criptomonedas.
- La víctima fue engañada para enviar fondos a un usuario con quien se comunicó a través de una aplicación de citas en línea.
- Los fiscales de EE. UU. han advertido recientemente al público sobre los peligros de las estafas románticas y sus vínculos con las criptomonedas.
Los fiscales del Distrito de Massachusetts están buscando la confiscación civil de $327,829 en USDT como parte de un esquema de lavado de dinero que afectó a un usuario de una aplicación de citas en línea.
Un individuo que se hacía pasar por “Linda Brown” mantuvo comunicación con la víctima, un residente de Massachusetts, durante varias semanas a partir de noviembre de 2024, antes de presentarle una supuesta oportunidad de inversión en criptomonedas.
La víctima envió fondos a billeteras controladas por Brown, creyendo que se trataba de una inversión legítima, solo para descubrir que era una estafa cuando intentó retirar su dinero más tarde.
Los fondos de la víctima fueron transferidos entre múltiples billeteras y luego convertidos a USDT, una stablecoin respaldada por el dólar emitida por Tether, a partir de otras criptomonedas, según indica la denuncia.
“Es una violación de la ley federal realizar una transacción financiera a sabiendas de que está diseñada para ocultar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad o control de los ingresos criminales”, manifestó la Oficina del Fiscal en un comunicado.
“Una acción de confiscación civil permite que terceros presenten reclamos sobre la propiedad,” añadió, “los cuales deben resolverse antes de que la propiedad pueda ser confiscada y devuelta a los Estados Unidos y a las víctimas.”
Al menos una parte de los fondos de la víctima fueron rastreados hasta billeteras criptográficas que fueron confiscadas en agosto de 2025. Sin embargo, antes de la confiscación y la devolución a la víctima, “los Estados Unidos deben demostrar, por un estándar de prueba de preponderancia de la evidencia, que la propiedad está sujeta a confiscación,” indica el comunicado.
Aunque el delito ocurrió en 2024, la solicitud de confiscación se produce solo unas semanas después de que los fiscales estadounidenses advirtieran al público sobre las estafas románticas vinculadas a criptomonedas a medida que se acercaba el Día de San Valentín.
«A diferencia de las estafas tradicionales, que se ejecutan rápidamente, estos esquemas explotan tanto las vulnerabilidades emocionales como financieras,» explicó un analista a Decrypt en ese momento. “Los estafadores pasan semanas o incluso meses generando confianza antes de presentar oportunidades de inversión que parecen rentables.”
El año pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. solicitó la confiscación de un récord de $225 millones relacionados con estafas criptográficas similares, que juegan con la confianza y seguridad de las víctimas. Dichos esquemas a menudo se denominan estafas “pig butchering”, refiriéndose al método de engordar un cerdo antes del sacrificio.