Resumen
- El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado cargos contra 10 individuos vinculados a las empresas Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian por manipulación del mercado de criptomonedas.
- Los cargos se derivan de una operación encubierta del FBI, que creó varios tokens de criptomonedas para identificar los supuestos esquemas.
- Tres de los acusados fueron extraditados de Singapur; dos ya han declarado culpables.
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el lunes el cargo contra 10 individuos asociados a cuatro firmas conocidas como «creadores de mercado»—Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian—acusados de manipular los precios de los activos digitales mediante esquemas denominados «pump-and-dump».
Los fiscales federales alegan que los acusados conspiraron para inflar artificialmente los volúmenes de trading y los precios de criptomonedas antes de vender a «inversores incautos» a precios incrementados. «Estos esquemas causaron pérdidas a inversores en EE.UU. y en otros lugares», afirmaron los fiscales, destacando que las autoridades han confiscado más de un millón de dólares en criptomonedas.
Tres de los acusados, incluyendo a ejecutivos superiores, fueron extraditados de Singapur y comparecieron ante la jueza del tribunal de distrito de EE.UU., Araceli Martínez-Olguín, en Oakland, mientras que otros dos ya han ingresado declaraciones de culpabilidad y han recibido sentencias.
Este caso ilustra cómo las autoridades estadounidenses están ampliando su alcance hacia actores en el extranjero cuyas actividades presuntamente afectan los mercados de criptomonedas en EE.UU., incluso cuando los acusados operan completamente fuera de su territorio.
Los cargos se originan de una operación encubierta del FBI que desplegó un token creado por la agencia para exponer supuestos servicios de manipulación del mercado, utilizando la misma técnica aplicada en los cargos contra 18 individuos y entidades acusados de manipulación en octubre de 2024.
En marzo del año pasado, el fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, alcanzó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses en relación con cargos de manipulación del mercado, entregando $23 millones en activos criptográficos.
Otras acciones recientes del DOJ han apuntado a desarrolladores de herramientas de privacidad y a individuos que supuestamente mal utilizaron fondos de alivio por COVID para adquirir activos digitales.
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Fuente: decrypt.co
