Resumen El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado cargos contra 10 individuos vinculados a las empresas Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian por manipulación del mercado de criptomonedas. Los cargos se derivan de una operación encubierta del FBI, que creó varios tokens de criptomonedas para identificar los supuestos esquemas. Tres de los acusados fueron extraditados […]

Resumen CoinDCX afirmó que la FIR contra sus cofundadores es “falsa” y forma parte de una “conspiración” que involucra a falsificadores que utilizan su marca para estafar a los inversores. La plataforma advirtió que “CoinDCX está siendo blanco de estafadores” y añadió que ha reportado más de 1,212 sitios web falsos que imitan su plataforma. […]

Apreciaciones iniciales Un hombre de Carolina del Norte se declaró culpable de conspiración en un esquema relacionado con la transmisión de música generada por IA. Los fiscales afirman que cuentas falsas generaron miles de millones de reproducciones artificiales en servicios de música en streaming. El caso involucra más de $8 millones en pagos de regalías. […]

Resumen El Servicio Secreto de EE. UU. colabora con autoridades del Reino Unido y Canadá para combatir el fraude criptográfico. Conocida como «Operación Atlántico», esta iniciativa conjunta tiene como objetivo detener estafas de «phishing por aprobación» y «pig butchering», vinculadas frecuentemente a criptomonedas. El año pasado, se estimó que más de 17 mil millones de […]

Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido, calificó a Bitcoin (BTC) como un «esquema Ponzi» con menos valor que las cartas coleccionables de Pokémon, las cuales, según él, tienen un amplio atractivo y una historia que se extiende por varias décadas. Johnson publicó un artículo de opinión en el Daily Mail el pasado viernes, […]

El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el jueves la imposición de sanciones a seis individuos y dos entidades relacionadas con un esquema del gobierno de Corea del Norte. Este plan, al parecer, utilizó trabajadores de tecnología de la información (TI) fraudulentos para infiltrarse en empresas estadounidenses y desviar cientos de millones de dólares […]

Resumen AlphaTON Capital y la Midnight Foundation han lanzado Vera Report, una aplicación de reporte anónimo integrada en el ecosistema de Telegram. La aplicación utiliza tecnologías como pruebas de conocimiento cero para preservar la información proporcionada por posibles denunciantes, junto con características como la eliminación de metadatos. Vera Report se basa en las experiencias de […]

Resumen Un residente de Nanaimo perdió 5,000 CAD en una estafa relacionada con trabajos en criptomonedas antes de ser víctima de un segundo esquema. Fraudulentos se hicieron pasar por un abogado, alegando haber localizado 60,000 CAD en «ganancias» de criptomonedas. Los datos de las víctimas se reutilizan ya que estos objetivos mostraron vulnerabilidad previamente, según […]

Un informe de febrero reveló que Tether había congelado aproximadamente $4.2 mil millones en su stablecoin USDt, supuestamente relacionados con actividades ilícitas desde 2023. El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca recuperar alrededor de $327,829 en stablecoins presuntamente vinculadas a un esquema de lavado de dinero que forma parte de una estafa romántica en […]

Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX, ha solicitado a un tribunal federal un nuevo juicio sobre los cargos de fraude, argumentando que testimonios de testigos que antes no estaban disponibles podrían debilitar el caso del gobierno que lo llevó a ser condenado a 25 años de prisión. En una moción presentada el 5 de febrero […]