DOJ Investiga si Irán Usó Binance para Evadir Sanciones: WSJ

Según un informe publicado el miércoles en el Wall Street Journal, el Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando cómo Irán ha utilizado Binance para evadir sanciones.

El WSJ señala que funcionarios han estado en contacto con individuos que tienen conocimiento sobre transacciones que superan los $1 mil millones, que, según informes previos, fluyeron a grupos terroristas respaldados por Irán a través de la plataforma. Aunque este artículo no determina si la investigación se centra en Binance directamente o en sus usuarios, se mencionó que los oficiales están buscando entrevistas y recopilando evidencias.

Un portavoz de Binance citado en la historia del WSJ afirmó que el intercambio “no transaccionó directamente con ninguna entidad sancionada” y que había “descubierto un patrón complejo y multijurisdiccional de actividad financiera” en el que los enlaces a Irán fueron “identificados y sancionados solo después de que Binance comenzó a investigar y tomar medidas en coordinación con las autoridades para cerrar esta red”.

El artículo del miércoles sigue a un informe anterior en el Wall Street Journal que alega que Binance permitió que transacciones por un valor de $1.7 mil millones, relacionadas con la evasión de sanciones iraníes y rusas, ocurrieran en su plataforma.

Un informe anterior de Fortune, basado en múltiples fuentes y documentos internos, alegaba que Binance había despedido a miembros de su equipo de cumplimiento, después de que se descubrió evidencia que indicaba que entidades vinculadas a Irán habían recibido más de $1 mil millones a través del intercambio entre marzo de 2024 y agosto de 2025.

Binance demanda al Wall Street Journal

Binance ha respondido de manera contundente, interponiendo una demanda contra el Wall Street Journal por «información falsa y difamatoria» en su artículo del 23 de febrero que alegaba despidos en su equipo de cumplimiento. La semana pasada, Binance negó haber violado sanciones estadounidenses contra Irán en una carta enviada al senador estadounidense Richard Blumenthal (D-Conn), quien inició una investigación sobre el intercambio tras informes de medios sobre las supuestas violaciones.

En un comunicado de prensa, Dugan Bliss, Director Global de Litigios de Binance, alegó que la cobertura del WSJ había causado «daño reputacional significativo y consecuencias comerciales», y añadió que la demanda era «un paso necesario para defendernos de la desinformación» y responsabilizar al periódico por «priorizar clics sobre la integridad periodística».

El intercambio también afirmó que ha construido «uno de los programas de cumplimiento más grandes y robustos» de la industria cripto, señalando «mejoras medibles», incluyendo el congelamiento de cientos de millones de dólares relacionados con actividades ilícitas. Aseguró que la exposición relacionada con sanciones había disminuido en un 96.8% desde enero de 2024 hasta julio de 2025, y que la exposición directa a los cuatro principales intercambios de criptomonedas de Irán había caído un 97.3% entre enero de 2026 y enero de 2026.

Decrypt ha contactado a Binance para obtener comentarios y actualizará este artículo en caso de recibir respuesta del intercambio.

Este artículo se ha actualizado para corregir los detalles de la demanda de Binance contra el WSJ.