Binance ha ofrecido a su personal en los Emiratos Árabes Unidos la opción de trasladarse temporalmente a ciudades como Hong Kong, Tokio, Kuala Lumpur y Bangkok, en medio de las tensiones regionales, según comunicó la empresa a CoinDesk el pasado viernes. Un portavoz de Binance mencionó: “Dada la reciente tensión en la región, hemos brindado […]
Changpeng «CZ» Zhao, cofundador de Binance, expresó su deseo de que para el año 2031 las criptomonedas y la tecnología blockchain se conviertan en una parte invisible de la infraestructura cotidiana, similar a cómo es el internet en la actualidad. En una reciente aparición en el pódcast «Wolf of All Streets» de Scott Melker, Zhao […]
Resumen Un tribunal federal ha ordenado a Binance Australia Derivatives pagar una multa de 10 millones de AUD (aproximadamente 6.9 millones de USD) por permitir que usuarios mal clasificados accedieran a productos de alto riesgo. Un total de 524 inversores minoristas fueron clasificados incorrectamente como clientes mayoristas entre julio de 2022 y abril de 2023, […]
Un tribunal federal en Alabama ha aceptado una moción para desestimar una demanda presentada en 2024 contra Binance, su entidad estadounidense Binance.US y el ex CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, por acusaciones de que la plataforma de intercambio de criptomonedas facilitó la transferencia de fondos a grupos terroristas. En una orden emitida el miércoles, […]
Resumen Un informe del Wall Street Journal sostiene que el Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando el uso de Binance por parte de Irán para eludir sanciones estadounidenses. Citando fuentes cercanas al tema, el WSJ indica que funcionarios han contactado a personas con conocimiento sobre transacciones por valor de $1 mil millones que […]
El comercio de criptomonedas en Bitflyer, la plataforma japonesa, experimentó un notable aumento el lunes, coincidiendo con una caída del Nikkei. Durante una venta masiva de acciones en Asia, Bitflyer registró un incremento en su volumen de operaciones mayor que plataformas globales como Binance y Coinbase. Según los datos de CoinGecko, el volumen de operaciones […]
Binance, a través de sus abogados, ha informado a una investigación del Senado de EE.UU. que no ha encontrado evidencia de que las cuentas en su plataforma hayan realizado transacciones directamente con entidades iraníes, refutando así las acusaciones de que 1,7 mil millones de dólares en criptomonedas fluyeron a través del intercambio hacia grupos relacionados […]
Resumen Binance negó haber violado las sanciones contra Irán tras realizar más de 1.7 mil millones de dólares en transacciones, en una carta dirigida al senador Blumenthal. El senador abrió una investigación sobre la firma después de que se informara que había permitido transacciones por valor de 1.7 mil millones de dólares y 2,000 cuentas […]
PayPay, la empresa de pagos respaldada por SoftBank Corp que posee una participación del 40% en Binance Japón, planea recaudar hasta 1.1 mil millones de dólares en una oferta pública inicial (OPI) en los Estados Unidos, según informó Reuters el pasado lunes. La empresa, con sede en Tokio, junto con un accionista vendedor, tiene la […]
Un grupo de 11 senadores de EE. UU. ha solicitado a las autoridades federales que investiguen si la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance está cumpliendo con las sanciones estadounidenses y los requerimientos de prevención de lavado de dinero (AML), citando informes recientes. En una carta enviada el viernes al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, […]