Un informe de febrero reveló que Tether había congelado aproximadamente $4.2 mil millones en su stablecoin USDt, supuestamente relacionados con actividades ilícitas desde 2023.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca recuperar alrededor de $327,829 en stablecoins presuntamente vinculadas a un esquema de lavado de dinero que forma parte de una estafa romántica en línea. En un aviso emitido el lunes, la oficina del fiscal federal para Massachusetts anunció que había presentado una acción civil de decomiso para recuperar más de 327,829 de los USDt de Tether (USDT). Según las autoridades, los fondos estaban relacionados con un supuesto fraude romántico en línea perpetrado por una persona identificada como “Linda Brown”, que tuvo como objetivo a un residente de Massachusetts desde 2024.
“Algunos de los fondos de la víctima fueron rastreados hasta múltiples billeteras de criptomonedas no alojadas, las cuales fueron confiscadas en agosto de 2025”, declaró el Departamento de Justicia. “La denuncia alega que toda la criptomoneda asociada con esas billeteras estaba involucrada en lavado de dinero.”
El aviso sobre esta estafa romántica se produjo aproximadamente tres semanas después de que personas en muchos países celebraron el Día de San Valentín. La oficina del fiscal de la región norte de Ohio había emitido una advertencia antes de la festividad sobre las estafas románticas, aconsejando a la gente no enviar “dinero, tarjetas de regalo o criptomonedas a alguien que no haya conocido en persona.”
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Cointelegraph se comunicó con Tether para solicitar un comentario, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.
Tether congeló $4.2 mil millones relacionados con actividades ilícitas en los últimos tres años
El viernes, un portavoz del emisor de la stablecoin informó a Reuters que Tether había frozen aproximadamente $4.2 mil millones en USDt relacionados con actividades delictivas desde 2023.
La compañía tiene la capacidad de congelar su stablecoin mediante la inclusión en la lista negra de ciertas direcciones de billeteras. Por ejemplo, Tether reportó en febrero que había congelado alrededor de $544 millones supuestamente vinculados a plataformas de apuestas ilegales y lavado de dinero a pedido de las autoridades turcas.
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Fuente: cointelegraph.com