CoinDCX Desmiente Allegaciones de Fraude, Aclara Estafa de Suplantación en Investigación Policial

La plataforma de criptomonedas india CoinDCX desestimó el domingo las acusaciones de fraude relacionadas con una investigación policial, afirmando que el caso surge de falsificadores que se hacen pasar por sus fundadores y malutilizan su marca para estafar a los inversores.

Esta respuesta se produce después de un informe de Entrackr que indicaba que los fundadores de la plataforma, Sumit Gupta y Neeraj Khandelwal, habían sido interrogados como parte de una investigación sobre un esquema de inversión en criptomonedas que involucra a individuos que se hacen pasar por representantes de CoinDCX.

“La FIR presentada contra nuestros cofundadores es falsa y es parte de una conspiración en contra de CoinDCX por parte de falsificadores que se hacen pasar por fundadores de CoinDCX y engañan al público en general”, aseguró la empresa en un mensaje publicado en X, añadiendo que ha emitido un aviso público alertando que “CoinDCX está siendo blanco de estafadores”.

“Toda la conspiración alega falsamente que se han transferido fondos en efectivo a cuentas de terceros que no tienen relación con CoinDCX”, agregó la plataforma.

Decrypt se ha puesto en contacto con CoinDCX para obtener más aclaraciones; sin embargo, la empresa no ha abordado reportes sobre el arresto de los fundadores.

Un consultor de seguros de Mumbra fue supuestamente atraído hacia un esquema que prometía retornos del 10 al 12% utilizando la marca y documentos de CoinDCX, según el informe, con una FIR registrada en Thane que menciona a los fundadores de la empresa entre otros.

Reportó pérdidas de $76,000 (Rs 71.6 lakh) entre agosto de 2025 y marzo, incluidas las inversiones de $28,000 (Rs 26.6 lakh) de él y las de dos asociados por $26,000 (Rs 25 lakh) y $21,000 (Rs 20 lakh).

“Esto parece ser un caso clásico de fraude por suplantación”, declaró CA Sonu Jain, director de riesgos y cumplimiento de 9Point Capital, quien destacó un patrón cada vez más común en el espacio de criptomonedas en India.

“Las VASPs indias han advertido repetidamente a los usuarios y han señalado tales sitios web fraudulentos a las autoridades”, señaló Jain, añadiendo que los actores malintencionados a menudo explotan marcas de confianza para ganar credibilidad.

“No se debe confundir el llamado a interrogar a los fundadores en estos casos con culpabilidad”, añadió, describiéndolo como “un paso procesal una vez que se presenta una FIR”.

Una FIR, o Informe de Primera Información, es un registro formal de una queja presentada por la policía cuando reciben información de que se ha cometido un delito cognizable.

Falta de ‘normas regulatorias claras’

“El problema más amplio es la ausencia de normas regulatorias claras y marcos de protección al inversor en India”, advirtió Jain, señalando que las lagunas en la supervisión permiten que “tales incidentes persistan”.

“Los reguladores ahora deben centrarse en definir claramente las responsabilidades de las plataformas, permitiendo la eliminación más rápida de dominios fraudulentos, y formalizar la coordinación entre FIU-India, I4C, CERT-In y los intercambios de criptomonedas para frenar proactivamente tales estafas”, agregó Jain.

CoinDCX afirmó que el demandante no tiene asociación con su plataforma y rechazó las afirmaciones de que los fondos fueron canalizados a través de sus sistemas.

La plataforma destacó la magnitud de la actividad de suplantación, informando más de 1,212 sitios web falsos que imitan su sitio entre el 1 de abril de 2024 y el 5 de enero de 2026.

CoinDCX aseguró que está cooperando con las autoridades y continuando sus esfuerzos para aumentar la conciencia de los usuarios para prevenir tales incidentes.

“Sea cual sea el resultado aquí, valdría la pena reflexionar sobre si se está haciendo lo suficiente en torno a la educación financiera y la debida diligencia en todos los aspectos, por parte de usuarios, creadores y reguladores”, afirmó Vedang Vatsa, fundador de la comunidad criptográfica global Hashtag Web3.

Este desarrollo ocurre tras un año volátil para la plataforma.

En julio pasado, CoinDCX reveló un robo de $44.2 millones en su tesorería, donde se arrestó a un ingeniero de software de Bengaluru por supuestamente facilitar el hackeo en el que los atacantes exfiltraron fondos de una cuenta interna de CoinDCX utilizando credenciales comprometidas.