Las autoridades de Vietnam han detenido a varios sospechosos vinculados a ONUS, acusándolos de utilizar promociones engañosas y manipular el comercio de tokens para malversar fondos de inversionistas a través de la plataforma de criptomonedas.
El Ministerio de Seguridad Pública informó el jueves que la investigación se centra en un grupo acusado de vender tokens digitales a través de la plataforma ONUS, usando promociones engañosas y actividades comerciales coordinadas para atraer a usuarios. Según las autoridades, este grupo manipuló la oferta y la demanda, ajustando los precios de los tokens y presentando los activos como oportunidades de inversión legítimas mientras mantenía un control centralizado sobre sus mercados.
Los investigadores han nombrado a varios sospechosos en el caso, entre ellos a Vuong Le Vinh Nhan, relacionado por Vemanti con XPLOR, la empresa matriz de ONUS Pro con sede en Singapur; Tran Quang Chien, identificado por los medios vietnamitas como el administrador técnico del intercambio ONUS; y Ngo Thi Thao, directora de HanaGold Jewelry JSC.
Las autoridades han informado que los sospechosos son acusados de crear y promover tokens como VNDC, ONUS y HNG a través de la plataforma ONUS. La policía afirma que el esquema logró recaudar miles de millones de dólares de inversores, aunque no se ha proporcionado un desglose de las pérdidas.
Este caso añade un nuevo enfoque a la actividad cripto en Vietnam, conocido por ser uno de los mercados de activos digitales más activos a nivel minorista.
Vietnam amplía la investigación sobre el fraude de ONUS
De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, las detenciones son resultado de una investigación de varias agencias que abarca varias ciudades, en la que se han convocado a más de 140 individuos para ser interrogados y se ha incautado evidencia, como parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar operaciones de fraude a gran escala vinculadas a las criptomonedas.
El jueves, Vemanti declaró que se enteró de las acusaciones contra Nhan Vuong y Chien Tran a través del anuncio del ministerio y medios vietnamitas, y ha contratado a un abogado en EE. UU. para evaluar la situación. Vemanti identificó a Vuong como presidente de su consejo y a Tran como miembro del mismo.
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La plataforma ONUS se presenta como un ecosistema de activos digitales que ofrece productos de comercio, staking e inversión, afirmando tener más de siete millones de usuarios y respaldo de la empresa de fintech estadounidense Vemanti Group.
Su cuenta oficial de X tiene más de 885,000 seguidores. Sin embargo, el agregador de datos de mercado CoinMarketCap informa que el token ONUS tiene una capitalización de mercado auto-reportada de alrededor de 25 millones de dólares, lo que resalta una discrepancia entre la magnitud de las pérdidas alegadas y las métricas de token disponibles públicamente.
ONUS no ha emitido un comunicado oficial abordando la situación.
Cointelegraph se puso en contacto con ONUS para obtener comentarios, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación.
El caso de India señala riesgos de redes de fraude más amplias
En un caso separado, el Buró Central de Investigación de India anunció el jueves que arrestó a un sospechoso con sede en Mumbai, acusado de ayudar a traficar víctimas hacia compuestos de fraude en Myanmar, donde supuestamente se obligaba a las personas a llevar a cabo esquemas de fraude en línea, incluidos fraudes de inversión en criptomonedas y fraudes románticos.
La agencia informó que las víctimas eran atraídas con ofertas de empleo en Tailandia antes de ser desviadas a centros de fraude en la región de Myawaddy en Myanmar, donde sufrían confinamiento, intimidación y abuso mientras se les obligaba a dirigirse a víctimas a nivel global.
https://www.youtube.com/watch?v=NDv0RfehETQ" title="Video sobre el caso en India
Fuente: cointelegraph.com