Las autoridades de Vietnam han detenido a varios sospechosos vinculados a ONUS, acusándolos de utilizar promociones engañosas y manipular el comercio de tokens para malversar fondos de inversionistas a través de la plataforma de criptomonedas. El Ministerio de Seguridad Pública informó el jueves que la investigación se centra en un grupo acusado de vender tokens […]
Resumen Un juez federal desestimó las demandas bajo RICO en una demanda colectiva contra un pastor. El pastor, Eddy Alexandre, se declaró culpable de fraude de productos básicos en 2023. El año pasado, la CFTC logró una multa cercana a los 229 millones de dólares contra él y su empresa. Un juez federal en Nueva […]
Resumen Christopher Alexander Delgado, ex CEO de la firma de inversiones en criptomonedas Goliath Ventures, ha sido arrestado por cargos de fraude y lavado de dinero. Delgado está acusado de operar Goliath como un esquema Ponzi que recaudó unos 328 millones de dólares de inversores. El Departamento de Justicia acusó a Goliath de engañar a […]