En resumen El Reino Unido ha sancionado a Xinbi, un mercado de criptomonedas que ofrece servicios a centros de estafa, incluyendo la venta de datos personales robados y equipos de satélite. Las sanciones también apuntan a #8 Park, considerado el mayor complejo de estafas de Camboya, con capacidad para 20,000 trabajadores traficados. Esta medida se […]

El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el jueves la imposición de sanciones a seis individuos y dos entidades relacionadas con un esquema del gobierno de Corea del Norte. Este plan, al parecer, utilizó trabajadores de tecnología de la información (TI) fraudulentos para infiltrarse en empresas estadounidenses y desviar cientos de millones de dólares […]

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto por primera vez sanciones a intercambios de criptomonedas por operar en el sector financiero de Irán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció sanciones contra Zedcex y Zedxion, ambas registradas en el Reino Unido, como parte de una represión más amplia contra las autoridades […]