Reino Unido Sanciona Xinbi en la Lucha Contra Estafas en el Sudeste Asiático

El gobierno del Reino Unido ha impuesto sanciones a Xinbi, descrito como “uno de los mayores mercados ilícitos del sudeste asiático”, y apunta a su implicación en la provisión de servicios basados en criptomonedas a centros de estafa que defraudan a víctimas en todo el mundo, mientras explotan a trabajadores traficados.

Según un anuncio gubernamental, Xinbi ofrece servicios como la venta de datos personales robados que pueden ser utilizados para apuntar a víctimas de estafas, así como equipos de internet satelital empleados para contactar a estas víctimas. Las sanciones del Reino Unido tienen como objetivo aislar a la plataforma del ecosistema legítimo de criptomonedas, afectando su capacidad para realizar transacciones criptográficas.

Stephen Doughty, Ministro de Estado para Europa, América del Norte y Territorios de Ultramar, afirmó que estas sanciones envían un “mensaje claro” de que el Reino Unido no tolerará los centros de estafa que atacan a víctimas británicas, ni los “horribles abusos de derechos humanos perpetrados en estos centros”.

Entre los sancionados también se encuentra Legend Innovation Co., operadora de #8 Park, un complejo de estafas identificado recientemente y relacionado con el Grupo Prince, que se cree es el más grande de Camboya, con capacidad para 20,000 trabajadores traficados. El director de Legend Innovation, Eang Soklim, y otros individuos, incluido Thet Li, considerado un teniente clave de Chen Zhi que gestionaba la red financiera internacional del Grupo Prince, también fueron sancionados.

Esta acción sigue a las sanciones conjuntas impuestas por Estados Unidos y el Reino Unido el año pasado contra el Grupo Prince y su presidente Chen Zhi, lo que el gobierno británico calificó de desencadenar investigaciones y arrestos en toda la región, así como congelaciones y decomisos de activos por un valor superior a 1,000 millones de libras.

Redes de estafas en el sudeste asiático

El sudeste asiático se ha convertido en un hervidero de complejos de estafas operados por redes criminales transnacionales, que Interpol elevó el noviembre pasado a la categoría de amenaza global.

Las redes de complejos de estafa suelen depender de la trata de personas y el trabajo forzado, y Amnistía Internacional advirtió a inicios de este año que las masivas escapadas de los complejos de estafa en Camboya habían generado una “crisis humanitaria”.

La resistencia global contra las operaciones de estafa habilitadas por criptomonedas ha incluido la acusación de 62 personas en Taiwán por blanquear 339 millones de dólares provenientes de complejos de estafa en Camboya, el lanzamiento de una operación interagencial de EE. UU. “Scam Center Strike Force” en noviembre de 2025 que ha reclamado más de 580 millones en decomisos y congelaciones de criptomonedas, y la ‘Operación Atlántico’, una acción conjunta entre el Servicio Secreto de EE. UU., el Reino Unido y Canadá, enfocada en combatir el fraude criptográfico.