La emisora de stablecoins Tether ha congelado aproximadamente $4.2 mil millones en tokens USDt relacionados con actividades delictivas sospechosas a lo largo de los últimos tres años. La mayoría de los fondos bloqueados se restringieron desde 2023, cuando las autoridades reguladoras y agencias de cumplimiento de la ley intensificaron la vigilancia sobre fraudes relacionados con […]
En resumen El FBI arrestó al ex snowboarder olímpico Ryan James Wedding, acusado de liderar una operación de tráfico de cocaína respaldada por criptomonedas. Los fiscales afirman que su red utilizó Tether (USDT) para mover los ingresos del narcotráfico a través de las fronteras. Wedding será trasladado a Estados Unidos desde México para enfrentar juicio. […]
En enero de 2025, las autoridades francesas liberaron a David Balland, cofundador de Ledger, tras un cautiverio en el que los secuestradores exigieron un gran rescate en criptomonedas. Este caso ilustra cómo el crimen relacionado con las criptomonedas puede ir más allá de lo digital y convertirse en una situación de rehenes en el mundo […]