Un grupo de 11 senadores de EE. UU. ha solicitado a las autoridades federales que investiguen si la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance está cumpliendo con las sanciones estadounidenses y los requerimientos de prevención de lavado de dinero (AML), citando informes recientes. En una carta enviada el viernes al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, […]

Los demócratas en el Senado de EE. UU. intensifican sus esfuerzos contra Binance, solicitando a los departamentos del Tesoro y de Justicia investigar el cumplimiento de las sanciones y las protecciones contra las finanzas ilícitas, tras informes sobre posibles financiamientos al terrorismo. Nueve senadores, entre ellos algunos que han jugado un papel clave en las […]