Los demócratas en el Senado de EE. UU. intensifican sus esfuerzos contra Binance, solicitando a los departamentos del Tesoro y de Justicia investigar el cumplimiento de las sanciones y las protecciones contra las finanzas ilícitas, tras informes sobre posibles financiamientos al terrorismo.
Nueve senadores, entre ellos algunos que han jugado un papel clave en las negociaciones sobre la legislación de la industria cripto conocida como el Digital Asset Market Clarity Act, enviaron una carta el viernes a los líderes de las agencias federales, pidiendo que se investigue a la plataforma tras las noticias que informan sobre posibles infracciones, y que además indican que la empresa despidió a algunos de los empleados encargados de la supervisión de transacciones.
Esta última medida de los demócratas sigue a un anuncio realizado esta semana por el senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut y miembro destacado del Comité de Seguridad Nacional del Senado, donde expresó que estaba investigando a Binance y había escrito una carta a la empresa solicitando información. Sin embargo, ni él ni los demás demócratas del Senado están en la mayoría, lo que significa que actualmente no tienen control sobre las investigaciones de los comités.
Richard Teng, co-CEO de Binance, ha declarado que algunos de los informes mediáticos anteriores eran «inexactos» y «difamatorios». Un portavoz de la empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentario el viernes sobre la petición de los senadores, que fue enviada al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la fiscal general, Pam Bondi.
«Estas alegaciones generan serias preocupaciones de que el deficiente control de financiamiento ilícito en Binance siga siendo una amenaza significativa para la seguridad nacional», se lee en la carta enviada el viernes por senadores como Elizabeth Warren, Rubén Gallego, Angela Alsobrooks, Mark Warner y otros cinco, quienes también pidieron información sobre el cumplimiento de la empresa con los requisitos de su acuerdo de 2023.
«Nuestros controles de financiamiento ilícito están peligrosamente comprometidos si sumas enormes pueden fluir a través de Binance hacia grupos terroristas o evasores de sanciones», escribieron los legisladores en la carta, la cual surge en un momento delicado dentro de las discusiones en curso sobre la legislación de EE. UU. que regiría los mercados cripto.
La prevención del financiamiento ilícito en el sector cripto es uno de los temas que aún se discuten en dicho proyecto de ley. El senador Warner ha tomado la iniciativa entre los demócratas para establecer un lenguaje legislativo sobre el tema.
Otro asunto no resuelto gira en torno a las actividades criptográficas del presidente estadounidense Donald Trump y su familia, que también fue mencionado en la carta. Los legisladores escribieron que «reconocieron» que Binance tenía vínculos con World Liberty Financial, la empresa cripto respaldada por Trump detrás de la stablecoin USD1. También hicieron referencia al indulto otorgado por Trump al fundador de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, quien se había declarado culpable y cumplido cuatro meses de prisión relacionados con problemas pasados de Binance en cuanto a las normas de anti-lavado de dinero y conocimiento del cliente.
Fuente: www.coindesk.com