Un informe de febrero reveló que Tether había congelado aproximadamente $4.2 mil millones en su stablecoin USDt, supuestamente relacionados con actividades ilícitas desde 2023. El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca recuperar alrededor de $327,829 en stablecoins presuntamente vinculadas a un esquema de lavado de dinero que forma parte de una estafa romántica en […]
La acción de aplicación relacionada con las apuestas en contratos de eventos deportivos se produjo tras el anuncio de Coinbase sobre el lanzamiento de mercados de predicción en los 50 estados de EE. UU. La Junta de Control de Juegos de Nevada ha informado que ha presentado una acción civil contra Coinbase por su involucramiento […]
Resumen Las autoridades de Guernsey han confiscado 11,4 millones de dólares (£9 millones) en una cuenta bancaria local relacionada con el fraude de OneCoin. El Tribunal Real ejecutó una orden de decomiso internacional bajo las leyes de ganancias de origen del crimen de Guernsey. La recuperación destaca las limitaciones en los casos de recuperación de […]