El director ejecutivo del Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, ha sido sentenciado a 20 años de prisión en Estados Unidos por orquestar un esquema Ponzi global que prometía falsamente inversiones en bitcoin y en el mercado de divisas.
Palafox, de 61 años, ofrecía retornos diarios de hasta el 3%, engañando a más de 90,000 inversores y acumulando más de 62.7 millones de dólares en fondos, según un comunicado emitido el jueves por la oficina del fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia.
Entre finales de 2019 y 2021, PGI recaudó más de 201 millones de dólares de inversores, incluyendo más de 8,000 bitcoins , según los registros judiciales. En lugar de invertir los fondos, los fiscales afirmaron que Palafox utilizó el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, mientras desviaba millones para su propio beneficio.
Para mantener la ilusión de ganancias, Palafox creó un portal en línea donde los inversores podían rastrear sus supuestos beneficios, que en realidad estaban completamente fabricados.
En la realidad, Palafox gastaba el dinero en automóviles de lujo Lamborghini, propiedades en Las Vegas y Los Ángeles, así como suites en hoteles de alta gama. Los fiscales afirman que desembolsó 3 millones de dólares en vehículos de lujo y otros 3 millones en ropa de diseño, relojes y joyas.
La investigación fue llevada a cabo por el FBI y el IRS. Las víctimas pueden ser elegibles para recibir compensación. Además, la SEC está buscando penas civiles, y Palafox sigue inhabilitado para manejar valores financieros.
Fuente: www.coindesk.com