Ordenan a Lavador de Dinero Pagar £7.6M por Caso Zhimin Qian

El Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido ha informado a Sen Hok Ling, el antiguo financiador de la estafadora china convicta Zhimin Qian, que debe devolver más de $7.6 millones (£5 millones) o enfrentarse a una posible extensión de su condena.

Ling, un nacional malasio descrito como un «lavador de dinero profesional», recibió 83.7 BTC de Qian entre febrero y abril de 2024, que luego retiró a cuentas bancarias de los Emiratos Árabes Unidos y a través de terceros que lo convirtieron en efectivo.

“Ling participó en una sofisticada operación de lavado de dinero que desvió millones de libras provenientes de actividades delictivas,” comentó Adrian Foster, Fiscal Jefe de la División de Procedimientos de Delitos del Servicio de Fiscalía de la Corona, en un comunicado.

“Hoy hemos conseguido asegurar una Orden de Confiscación de más de £5 millones, que debe pagar en un plazo de 3 meses o enfrentarse a una pena adicional de ocho años de prisión.”

Ling fue sentenciado a cuatro años y 11 meses de prisión en noviembre de 2025 tras declararse culpable de un delito relacionado con el lavado de dinero. Fue condenado junto a Qian, también conocida como Yadi Zhang, quien recibió 11 años y ocho meses tras declararse culpable de dos delitos de lavado de dinero.

El esquema Ponzi de Zhimin Qian

Entre 2014 y 2017, Qian operó un esquema Ponzi en China a través de una empresa llamada Lantian Gerui, enfocándose principalmente en inversores ancianos chinos. Este esquema estafó a 128,000 personas, robando sus pensiones y ahorros, muchos engañados mediante banquetes elaborados y exhibiciones, e incluso con la presencia en los eventos del yerno del presidente Mao. Los pagos se detuvieron en 2017. Qian convirtió parte de sus ganancias mal habidas en criptomonedas y huyó del país.

Llegó al Reino Unido con un pasaporte bajo el nombre de Yadi Zhang y comenzó a reinventarse. Intentó liquidar los Bitcoin y adquirir propiedades lujosas en Londres pero se encontró con obstáculos debido a requisitos de conocimiento del cliente, optando finalmente por alquilar una mansión de $21,000 al mes en Hampstead Heath, Londres.

En este tiempo, su diario revelaba sus planes de codearse con la aristocracia europea, soñando con comprar un castillo sueco, hacerse amiga de un duque y adquirir un banco británico. También albergaba ambiciones de convertirse en «Reina de Liberland», refiriéndose a un microestado no reconocido situado en el río Danubio donde Justin Sun, fundador de Tron, es primer ministro.

Sin embargo, sus planes fueron interrumpidos cuando fue arrestada en York en abril de 2024. Redadas en su mansión de Hampstead revelaron 61,000 BTC, la mayor confiscación de criptomonedas en la historia del Reino Unido.

La incautación de Bitcoin por $5.4 mil millones del Reino Unido

El destino de las monedas, actualmente valoradas en $5.4 mil millones, sigue siendo un tema de debate. Los inversores de Lantian Gerui no pagaron en criptomonedas y se estima que han perdido un total combinado de $600 millones, una fracción del valor actual del Bitcoin.

Las acciones civiles están en curso para determinar cómo se distribuirá el Bitcoin. Si bien las víctimas necesitarán ser reembolsadas, los fondos adicionales podrían terminar en el Tesoro del Reino Unido.

Nick Harris, CEO de la firma de recuperación de activos CryptoCare, comentó a Decrypt que la Ley de Procedimientos de Delitos del Reino Unido de 2002 otorga a las autoridades la facultad de incautar fondos provenientes de fraudes, incluso si estos tienen origen en el extranjero. “La ley permite al Reino Unido retener tales fondos, dirigiéndolos típicamente al Tesoro o a la aplicación de la ley,” afirmó.

Después de la condena de los estafadores, Harris sugirió que el Reino Unido podría establecer una reserva estratégica con estos fondos, “fortaleciendo su posición en la economía global de criptomonedas, mientras que apoya a las víctimas a través de mecanismos de compensación separados.”

Fuente: decrypt.co