Resumen
- La Sección de Fraudes del Departamento de Justicia destacó tres importantes casos de fraude relacionados con criptomonedas en su informe Anual 2025, evidenciando el papel de los activos digitales en los esquemas fraudulentos.
- Los casos abarcaron desde un esquema de fraude de $1 mil millones en Medicare con confiscaciones de criptomonedas hasta un fraude de inversión de $9.4 millones que prometía un retorno anual del 547%.
- El fraude habilitado por inteligencia artificial ha aumentado un 500%, con operaciones criminales moviéndose a una velocidad y escala sin precedentes, según un experto que habló con Decrypt.
El Departamento de Justicia de los EE. UU. destacó, en su informe Anual 2025 publicado el jueves, tres casos importantes de fraude donde las criptomonedas jugaron un papel crucial, resaltando el aumento en la aplicación de la ley a medida que los activos digitales se integran en los esquemas de fraude tradicionales.
Los casos surgieron de un año récord, en el que los fiscales acusaron a 265 demandados con un total de pérdida fraudulenta estimada superior a $16 mil millones, más del doble que el total del año anterior, según la Sección de Fraude de la División Criminal del DOJ.
La Sección de Fraude opera a través de cuatro unidades especializadas: la Unidad de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Unidad de Fraude en Mercados, Gobierno y Consumidores, la Unidad de Salud y Seguridad, y la Unidad de Fraude en Salud, que supervisa los casos de fraude en atención médica que han incluido confiscaciones de criptomonedas.
El informe destaca el creciente papel de las criptomonedas en operaciones de fraude a gran escala.
En uno de estos casos, Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz y Jorge Kinds fueron acusados de un esquema de fraude de $1 mil millones relacionado con un injerto de herida amniótica que supuestamente generó más de $600 millones en pagos inadecuados de Medicare.
Los fiscales indican que los acusados se dirigieron a pacientes ancianos y terminales con injertos médicamente innecesarios, y las autoridades posteriormente confiscaron más de $7.2 millones en activos, incluidas cuentas bancarias y criptomonedas.
El Departamento de Justicia también destacó el año pasado el mayor operativo de desmantelamiento de fraude en atención médica de su historia, donde 324 individuos fueron acusados en esquemas que involucraron más de $14.6 mil millones en pérdidas estimadas.
Durante esa operación, las autoridades «confiscaron más de $245 millones en efectivo, vehículos de lujo, criptomonedas y otros activos.»
El pasado noviembre, Travis Ford, ex CEO de Wolf Capital, fue sentenciado a 60 meses de prisión por un fraude de inversión en criptomonedas de $9.4 millones que afectó a aproximadamente 2,800 inversores, tras prometer “retornos diarios del 1-2%” y desviar fondos para beneficiarse personalmente, señaló el DOJ.
Estas acciones de aplicación de la ley se producen en un momento en que el Congreso se mueve para abordar el fraude relacionado con criptomonedas.
El mes pasado, los senadores Elissa Slotkin (D-MI) y Jerry Moran (R-KS) presentaron el proyecto de ley bipartidista SAFE Crypto Act, que establecería un grupo de trabajo federal en un plazo de 180 días, con el objetivo de reducir los fraudes en criptomonedas mediante coordinación entre sectores.
El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, también instó a los legisladores estatales este mes a criminalizar las operaciones de criptomonedas no autorizadas, advirtiendo que una economía criminal de $51 mil millones está prosperando en áreas de falta de regulación.
«El cambio más importante en este momento es la velocidad. Hemos visto un aumento aproximado del 500% en el fraude habilitado por inteligencia artificial, y ese aumento no solo se trata de volumen, sino de cuán rápido pueden moverse ahora las operaciones criminales», afirmó Ari Redbord, VP y Jefe Global de Políticas en TRM Labs, al hablar con Decrypt.
Redbord advirtió que los grupos criminales «ya no están improvisando», sino que «dirigen operaciones altamente optimizadas e industriales que pueden robar y lavar fondos en horas en lugar de semanas.»
Esta rapidez ha impulsado lo que Redbord denominó la «industrialización del lavado de dinero», donde las redes profesionales de lavado operan como «infraestructura compartida para redes de estafa, grupos de ransomware, organizaciones de tráfico de drogas, actores cibernéticos norcoreanos y evadores de sanciones.»
“Mirando hacia adelante, el fraude habilitado por inteligencia artificial continuará siendo una prioridad en la aplicación de la ley, desde estafas construidas en torno a narrativas de trading con IA hasta esquemas de inversión sintéticos y tokenizados diseñados para generar confianza”, añadió.
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Fuente: decrypt.co