El Servicio de Alguaciles de EE.UU. (USMS) está investigando acusaciones sobre que el hijo de un proveedor de servicios del Departamento de Defensa y del Departamento de Justicia, encargado de gestionar criptomonedas confiscadas por la ley, robó más de 40 millones de dólares en activos digitales incautados.

El investigador de blockchain ZachXBT acusó a John «Lick» Daghita, hijo de Dean Daghita, presidente de CMDSS, una empresa que afirma en su página web prestar servicios esenciales para el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa, de haber sustraído activos digitales confiscados de criptobolsas gestionadas por la compañía de su padre.

ZachXBT, quien aseguró haber denunciado a John ante las autoridades, comentó que no está claro cómo John Daghita supuestamente logró acceder a las billeteras, y si dicho acceso se produjo a través de su padre.

Brady McCarron, jefe de asuntos públicos del USMS, declaró a CoinDesk que la agencia no podía ofrecer más comentarios sobre este caso debido a que las investigaciones estaban en curso.

“Conozcan al actor de amenazas John (Lick), que fue atrapado presumiendo $23 millones en una dirección de billetera vinculada directamente a más de $90 millones en robos sospechosos del Gobierno de EE.UU. en 2024 y múltiples otras víctimas no identificadas desde noviembre de 2025 hasta diciembre de 2025,” publicó ZachXBT en X el pasado viernes.

ZachXBT identificó a la persona como John Daghita, afirmando que CMDSS actualmente tiene un contrato federal activo en tecnología de la información. Más tarde, el investigador de blockchain mencionó que reportó una dirección de billetera que posee 12,540 ETH, equivalentes a aproximadamente $36.3 millones, que decía estar controlada por Daghita. Además, ZachXBT agregó que Daghita le envió 0.6767 ETH, que dijo enviaría a una dirección de confiscación del gobierno de EE.UU.

“Si tienes curiosidad sobre cómo John Daghita (Lick) pudo robar más de $40 millones de las direcciones de confiscación del gobierno de EE.UU.: el padre de John es dueño de CMDSS, que actualmente tiene un contrato activo de IT con el gobierno en Virginia,” escribió ZachXBT, señalando un informe de CoinDesk que indica que CMDSS recibió un contrato para ayudar al USMS en la gestión y disposición de activos de criptomonedas incautados y decomisados.

Tanto el Departamento de Defensa como ZachXBT y CMDSS no respondieron de inmediato a una solicitud de comentario de CoinDesk.

Capturado en video

En febrero de 2025, después de que la Casa Blanca anunciara que estaba considerando una reserva nacional de criptomonedas, una fuente familiarizada con el asunto informó a CoinDesk que el USMS no parecía saber cuánta criptomoneda poseía.

El USMS tiene la tarea de gestionar activos incautados por la ley durante investigaciones criminales, incluyendo bienes raíces, dinero en efectivo, joyas, antigüedades y vehículos.

John Daghita llamó la atención tras verse envuelto en una discusión grabada en un chat grupal de Telegram con otra persona. El intercambio, conocido en círculos de ciberdelincuentes como «banda por banda», involucró a ambos participantes tratando de demostrar quién controlaba más criptomonedas. ZachXBT capturó la disputa en video.

“En parte 1 de la grabación el grupo Dritan (otro actor de amenazas) se burla de John,” dijo Zach. “Sin embargo, John comparte su pantalla [de un] Exodus Wallet,” mostrando $2.3 millones. En parte 2 de la grabación, Dritan continuó burlándose de John mientras se movían otros $6.7 millones en ETH a una dirección de billetera.

ZachXBT aseguró que la grabación completa muestra que Daghita “controla claramente ambas direcciones.” Luego, el investigador explicó que rastreó los fondos para verificar su origen, encontrando que al menos $23 millones estaban relacionados con aproximadamente $90 millones en criptomonedas incautadas por el gobierno en 2024 y 2025.

“Los actores de amenazas siguen mostrando los fondos robados en grabaciones filtradas en lugar de simplemente permanecer en silencio tras un supuesto robo del gobierno de EE.UU.,” criticó Zach, afirmando que solo facilitan a la ley el apoyo a un caso en su contra.

Fuente: www.coindesk.com