Juez Desestima Demandas RICO en Caso de Esquema Ponzi de Cripto Liderado por Pastor

Un juez federal en Nueva York desestimó el jueves las afirmaciones bajo la ley RICO que sustentaban una demanda colectiva contra un pastor y supuestos cómplices, determinando que los inversores en lo que las autoridades han calificado de esquema Ponzi en criptomonedas no podían continuar con sus esfuerzos para buscar reparaciones.

La jueza de distrito Ronnie Abrams halló que una disposición incluida en la Ley de Reforma de Litigios de Valores de 1995 justificaba la desestimación de la demanda, ya que sus afirmaciones se basaban en “actos previos de fraude de valores” que no eran procesables. En asuntos civiles, RICO permite a las personas demandar a las partes involucradas en actividades de crimen organizado como fraude o extorsión.

Sin embargo, Abrams destacó que las personas que alegan haber sido estafadas por el pastor vinculado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día tienen 30 días para presentar una queja enmendada.

La demanda, presentada en mayo, buscaba al menos 750 millones de dólares en concepto de daños relacionados con las pérdidas que los inversores sufrieron debido a un esquema creado por Eddy Alexandre, fundador y ex CEO de EminiFX, quien se declaró culpable de fraude de productos básicos en 2023.

EminiFX se promovía como una plataforma de comercio para activos digitales y divisas extranjeras. Los fiscales afirmaron que Alexandre recaudó 248 millones de dólares de más de 25,000 personas, prometiendo que la plataforma podía “duplicar su dinero en cinco meses” mediante tecnología secreta.

Los fiscales señalaron que Alexandre no invirtió una parte sustancial de los fondos que recaudó de miembros de su iglesia y de la comunidad haitiana, además de no divulgar pérdidas millonarias en las asignaciones que sí realizó antes de su arresto, hace casi cuatro años.

Además, las autoridades indicaron que Alexandre desvió 14.7 millones de dólares en fondos de inversores a su cuenta bancaria personal. Posteriormente, compró un BMW por 155,000 dólares, según dijeron.

En el momento de la sentencia de Alexandre, se le ordenó la confiscación de 248.9 millones de dólares y el pago de 213 millones en restitución. Según el sitio web de la Oficina de Prisiones, actualmente se encuentra recluido en una institución correccional de baja seguridad en Pennsylvania.

El año pasado, otro juez federal en Nueva York ordenó a Alexandre y su empresa el pago de casi 229 millones de dólares en relación con una acción de cumplimiento presentada por la CFTC. Alexandre se defendió a sí mismo en el caso.

Los casos de figuras religiosas abusando de posiciones de confianza no son inusuales en el ámbito de las criptomonedas. En septiembre, un juez de Colorado determinó que el pastor Eli Regalado violó las leyes de valores mientras recaudaba fondos para un proyecto fallido de criptomonedas que supuestamente le dijo Dios que creara.