India Arresta a Sospechoso vinculado a Estafa Cripto de Myanmar

La agencia federal de investigación más importante de India ha arrestado a un hombre de Mumbai, considerado como un reypin central en una red transnacional de tráfico que ha canalizado a indios desprevenidos a compounds de fraude criptográfico en Birmania.

La Oficina Central de Investigación (CBI) arrestó a Sunil Nellathu Ramakrishnan, conocido como Krish, el jueves, tras su regreso a India, según un comunicado de la agencia.

Ramakrishnan desempeñaba un papel central en el traslado de víctimas desde Delhi a Bangkok bajo la pretensión de ofrecer empleo legítimo en Tailandia, antes de desviarles a compounds de fraude cibernético en la región de Myawaddy, en Birmania, especialmente a una instalación conocida como KK Park, informó la CBI.

En esos lugares, las víctimas eran forzadas a realizar estafas digitales, fraudes románticos y esquemas de inversión en criptomonedas que tenían como objetivo a personas de todo el mundo, incluyendo India, mientras sufrían confinamientos ilegales, abusos físicos y severas restricciones en su movimiento.

Las búsquedas en su residencia revelaron evidencias digitales que lo conectan con operaciones de tráfico en Birmania y Camboya, según la agencia.

Los compounds de estafa en el sudeste asiático, que dependen mayoritariamente de mano de obra traficada, se han convertido en una de las industrias de cibercrimen organizado más grandes del mundo.

La CBI informó que varios ciudadanos indios lograron escapar de estos compounds el año pasado y fueron repatriados desde Tailandia en marzo y noviembre.

Entrevistas con estas víctimas proporcionaron la información que llevó a la identificación y arresto de Ramakrishnan, señaló la agencia.

Ampliando las redes de investigación

La CBI indicó que continúa investigando a otros implicados, incluyendo a ciudadanos extranjeros, y trabaja para descubrir la magnitud total de las operaciones que abarcan Birmania y Camboya.

“La oportunidad más amplia radica en fortalecer aún más la capacidad de forense criptográfica”, en el caso de estos compounds de estafa, afirmó Vedang Vatsa, fundador de Hashtag Web3.

“Las herramientas de rastreo de blockchain son ahora una parte creciente de las investigaciones globales, y las agencias indias están bien posicionadas para aprovecharlas a medida que construyen sobre sus marcos existentes”, añadió Vatsa.

Un compromiso más profundo y transfronterizo con empresas de análisis puede ayudar a «mapear redes financieras más amplias» más allá de estos casos individuales, agregó.

“El arresto de la CBI de estos operadores de redes de estafa interrumpe los esquemas fraudulentos que apuntan a indios crédulos, al tiempo que reduce los riesgos de fraude relacionado con criptomonedas, ayudando indirectamente a limpiar el ecosistema criptográfico de India y fomentando su adopción legítima por parte de los usuarios indios”, comentó Krishnendu Chatterjee, CEO y cofundador de A2ZCryptoInvestment.

Redes globales desmanteladas

En noviembre pasado, Interpol designó formalmente a las redes de compounds de estafa como una amenaza criminal transnacional que afecta a víctimas de más de 60 países, reconociendo que el fraude relacionado con criptomonedas se encuentra en el núcleo de esta industria en expansión.

En enero, las autoridades chinas ejecutaron a 11 miembros del clan del crimen Ming, que operaba estafas en el norte de Birmania, generando más de $1.4 mil millones en ganancias fraudulentas y vinculados a la muerte de al menos 14 ciudadanos chinos.

El mes pasado, el Fiscal de EE. UU. para D.C. anunció que su fuerza de tarea de Centro de Estafas había congelado y confiscado más de $580 millones en criptomonedas de redes que operaban en Birmania, Camboya y Laos.

Un tribunal federal estadounidense también sentenció a un organizador de ‘pig butchering’, Daren Li a 20 años de prisión por su papel en un esquema de fraude criptográfico de $73 millones llevado a cabo desde centros de estafa en el Reino de Camboya, después de que se escapó cortándose un dispositivo de monitoreo electrónico.