Los cofundadores de la plataforma india de criptomonedas CoinDCX, Sumit Gupta y Neeraj Khandelwal, han sido arrestados en India tras una denuncia policial que alega su implicación en un fraude de inversión en criptomonedas.
Según informa The Economic Times en su edición del sábado, ambos fueron detenidos por la policía de Thane, enfrentando acusaciones de violación criminal de confianza, según fuentes locales. Otros medios de comunicación, como Entrackr, afirmaron que los fundadores habían sido citados a declarar en lugar de ser arrestados.
El caso gira en torno a un sitio web que supuestamente se hacía pasar por la plataforma CoinDCX, originado a raíz de un informe de primera información (FIR) presentado por un consultor de seguros de 42 años, quien alegó haber perdido aproximadamente 71 lakh de rupias indias (alrededor de $75,000) tras ser atraído a invertir a través del sitio falso, de acuerdo a un informe anterior del Times of India.
En una declaración publicada en X, CoinDCX negó las acusaciones y afirmó que la FIR era «falsa y presentada como parte de una conspiración» por impersonadores que se hacían pasar por sus fundadores, desviando fondos a cuentas de terceros sin conexión con el intercambio.
La empresa describió la suplantación de identidad y el fraude cibernético como problemas crecientes en el sector financiero digital de India y enfatizó que está «cooperando plenamente con las autoridades pertinentes» mientras se concentra en la educación y concienciación del usuario.
Relacionado: Retirado de Hong Kong pierde $840,000 en estafa de ‘experto’ en criptomonedas
CoinDCX agregó que entre el 1 de abril de 2024 y el 5 de enero de 2026, había reportado más de 1,212 sitios web que suplantaban su dominio coindcx.com, destacando la magnitud de los ataques de phishing y suplantación que han estado afectando cada vez más a los usuarios de criptomonedas en India.
Estafas de inversión y pérdidas en Web3
Este caso se presenta en medio de un aumento generalizado en las estafas de inversión en línea en India. Según datos del Ministerio del Interior citados en Insights IAS, las estafas de inversión representaron el 76% de todas las pérdidas financieras en 2025. A nivel mundial, las plataformas Web3 perdieron alrededor de $3.95 mil millones debido a hackeos y exploits ese año.
Fundada en 2018 y con sede en Mumbai, CoinDCX es una de las plataformas de criptomonedas más reconocidas de India y fue valorada en aproximadamente $2.45 mil millones tras una inversión de Coinbase Ventures en octubre de 2025.
El intercambio también se ha enfrentado a cuestionamientos sobre su seguridad después de una violación en julio de 2025, en la que los atacantes robaron aproximadamente $44 millones de una cuenta operativa interna, un incidente que convirtió a CoinDCX en una de las víctimas más afectadas de ese mes por pérdidas, aunque la empresa aseguró que los activos de los clientes no se vieron comprometidos.
Grandes Preguntas: ¿Está China acumulando oro para que el yuan se convierta en la reserva mundial en vez del USD?
Fuente: cointelegraph.com