Elizabeth Warren y jefa de OCC chocan por oferta de banco cripto vinculado a Trump

El principal regulador bancario del país rechazó el jueves la solicitud de una entidad vinculada a la criptografía y al ex presidente Trump, a pesar de que una senadora muy crítica le advirtió que aprobarla lo convertiría en «un cómplice de su corrupción».

Durante una audiencia del Comité Bancario del Senado, la miembro de mayor rango Elizabeth Warren (D-Mass) presionó a Jonathan Gould, Contralor de la Moneda, para rechazar o pausar la revisión de la solicitud de charter de World Liberty Financial para un banco fiduciario nacional.

Warren citó la participación de 500 millones de dólares de los Emiratos Árabes Unidos en la empresa, los conflictos financieros no resueltos de Trump, y el propio conflicto de interés de Gould como nominado presidencial que sirve bajo el mismo presidente cuya compañía mantiene la solicitud.

«La empresa de criptomonedas del presidente Trump se encuentra ahora en el centro de quizás el escándalo de corrupción presidencial más vergonzoso en la historia de EE.UU.», afirmó Warren. «Un presidente estadounidense que compromete nuestra seguridad nacional para lucrar».

Cuando se le presionó sobre si el regulador denegaría o retrasaría la revisión de World Liberty, Gould se negó, afirmando que su agencia procesaría la solicitud «como hacemos con todas las solicitudes».

«La única presión política que he sentido de cualquier parte del gobierno de EE.UU., Senadora, es la suya», respondió el jefe de la OCC.

“Bueno, es presión para cumplir la ley”, replicó Warren. “Si cumple la ley, rechazará la solicitud del presidente”.

Warren citó un reporte del Wall Street Journal que mostraba que Aryam Investment 1, un vehículo ligado al jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de los EAU conocido como el «jeque espía», allegedly había comprado una participación del 49% en WLFI por 500 millones de dólares solo cuatro días antes de la toma de posesión de Trump.

El acuerdo supuestamente dirigió alrededor de 187 millones de dólares hacia entidades familiares de Trump y al menos 31 millones de dólares a entidades vinculadas a Witkoff. Además, en cuestión de meses, la administración revocó las restricciones de la era Biden para aprobar el acceso de los EAU a chips avanzados de IA que habían sido bloqueados debido a preocupaciones de que pudieran llegar a China.

“En un vacío, un contralor que se niega a discutir una solicitud pendiente es solo un proceso, no un escándalo”, comentó Joshua Chu, copresidente de la Asociación Web3 de Hong Kong, a Decrypt. “Aquí, el solicitante es la propia empresa de criptomonedas del presidente, financiada por dinero extranjero (irónico si se considera la narrativa de MAGA), en un momento en que su base de criptomonedas ya está inquieta por una corrección brutal que se aproxima a las elecciones de medio término”.

Describió la situación como el colapso del ideal de «dinero inteligente» en la criptografía, señalando que «no hay nada sutil en que un jefe espía extranjero transfiera cientos de millones a la empresa familiar del presidente justo antes de su toma de posesión», añadiendo que no se trata de diversificación sino de «política exterior escrita directamente en el capital social».

Antes en la audiencia, Warren presionó a Gould sobre si World Liberty había divulgado que una empresa vinculada al “jeque espía” poseía una participación principal, señalando que las reglas de la OCC requieren la divulgación de cualquier entidad con un interés directo o indirecto del 10% o más, y que el incumplimiento podría ser motivo de rechazo.

Gould se negó a confirmar si se realizó la divulgación, y cuando se le presionó, dijo: “A diferencia de los últimos cuatro años de la administración Biden, bajo el liderazgo del presidente Trump, realmente estamos haciendo lo que decimos que haremos”.

Warren pidió que Gould compartiera la solicitud sin redactar con ella y el presidente del Comité, Tim Scott, en privado, señalando la autoridad de supervisión del Comité Bancario sobre la OCC, a lo que Gould respondió que estaría «encantado de considerar su solicitud».

Cuarenta y un demócratas de la Cámara escribieron a al secretario del Tesoro, Scott Bessent, la semana pasada, advirtiendo que la aprobación del charter podría amenazar «la legitimidad del sistema bancario estadounidense y su independencia de actores extranjeros».

El representante Ro Khanna lanzó por separado una investigación formal a principios de este mes, instando a los fiscales federales a examinar la transacción de los EAU y escribiendo que «subordinar ostensiblemente las robustas discusiones políticas a los intereses financieros personales del Presidente es inaceptable».

La Casa Blanca y World Liberty Financial no respondieron a las solicitudes de comentarios.