Resumen
- Los fiscales informaron que la estafa utilizó redes sociales, plataformas de citas y sitios de trading falsificados para generar confianza antes de extraer fondos, una táctica conocida como “engorde de cerdos”.
- Al menos $73.6 millones en fondos de víctimas fueron transferidos a cuentas bancarias y empresas de fachada en EE. UU. antes de ser convertidos en criptomonedas, según los documentos judiciales.
- Las autoridades de EE. UU. indicaron que la operación se gestionó desde centros de estafa en Camboya e involucró a múltiples co-conspiradores, ocho de los cuales se han declarado culpables.
Un tribunal de EE. UU. condenó a un organizador de estafas de criptomonedas a 20 años de prisión por su participación en un esquema global de fraude y lavado de dinero de $73 millones, aunque todavía sigue siendo un fugitivo tras escapar de un dispositivo de monitoreo electrónico.
Un juez federal en California sentenció a Daren Li, un nacional de China y San Cristóbal y Nieves, en ausencia, por su papel en una conspiración global de inversión en criptomonedas que, según los fiscales estadounidenses, apuntó a víctimas norteamericanas a través de redes sociales, plataformas de citas y sitios de trading falsificados, de acuerdo con un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia.
Los fiscales afirmaron que los co-conspiradores generaron confianza con las víctimas a través de mensajes no solicitados y relaciones online, dirigiéndolos luego a plataformas de criptomonedas falsas o haciéndose pasar por agentes de soporte técnico para extraer fondos, utilizando una técnica denominada “engorde de cerdos”.
El tribunal también impuso un término de tres años de libertad supervisada, después de que Li huyera en diciembre tras cortar un dispositivo de monitoreo electrónico.
Ari Redbord, jefe global de políticas y asuntos gubernamentales en TRM Labs, comentó a Decrypt que los centros de estafa como el que operaba Li en Camboya “ahora son parte de las industrias de cibercrimen organizado más grandes del mundo, superando o igualando muchas formas de tráfico de drogas y ransomware en ingresos totales”.
“Lo que los diferencia es la escala y la consistencia”, afirmó Redbord. “Generan un flujo de efectivo continuo, apuntan a víctimas globalmente y confían en modelos de ingeniería social repetibles en lugar de ataques episódicos, siendo la criptomoneda un acelerador que permite el movimiento rápido, la estratificación y la consolidación de fondos”.
Li se declaró culpable en noviembre de 2024 por conspiración de lavado de dinero vinculada al fraude en inversiones criptográficas y es el primer receptor de fondos de víctimas en el caso en ser sentenciado, con ocho co-conspiradores ya admitiendo su culpabilidad.
Al menos $73.6 millones en dinero de víctimas fueron depositados en cuentas relacionadas con la organización, incluyendo casi $60 millones transferidos a través de empresas de fachada en EE. UU., antes de ser convertidos en criptomonedas.
La sentencia se produce en medio de un aumento en la vigilancia internacional sobre las operaciones de estafa en el sudeste asiático.
En noviembre, Interpol designó formalmente a las redes de compuestos de estafa como una amenaza criminal transnacional que afecta a víctimas de más de 60 países, reconociendo que el fraude relacionado con criptomonedas ahora está en el centro de esta vasta industria.
El mes pasado, China llevó a cabo la ejecución de 11 miembros del clan Ming, responsable de compuestos de estafa en Myanmar relacionados con más de $1.4 mil millones en fraude y al menos 14 muertes, mientras que cinco miembros de la familia rival Bai también fueron condenados a muerte en noviembre por operar docenas de centros de estafa.
Fuente: decrypt.co