El exchange descentralizado Uniswap, mientras colaboraba con la empresa de análisis de blockchain TRM Labs durante los últimos cuatro meses, ha incluido en la lista negra 253 direcciones de criptomonedas. Vale la pena señalar que esta es la primera vez que Uniswap hace públicos los datos de la lista negra de billeteras.
La mayoría de las direcciones fueron bloqueadas como resultado de enlaces a fondos robados o firmas que mezclan transacciones, incluido Tornado Cash, que el Tesoro de EE. UU. sancionó recientemente.
El desarrollador principal de Yearn Finance, Banteg, guardó los datos en un hilo de Twitter y en GitHub , citando al ingeniero de software de intercambio descentralizado Jordan Frankfurt como fuente.
Uniswap frente a TRM Labs
Uniswap y TRM Labs se asociaron en abril. Cuando un usuario interactúa con el sitio web de Uniswap, TRM Labs recibe su dirección y le asigna un nivel de riesgo. Uniswap se encarga de determinar qué grado de riesgo está dispuesto a aceptar.
Según los comentarios de Frankfurt en GitHub, el intercambio primero bloqueó las direcciones que se conectaban indirectamente con las direcciones sancionadas, pero recientemente las ha atenuado. Ahora solo bloquea direcciones sancionadas o que realmente hayan recibido fondos que hayan sido robados o hackeados.
Un gráfico publicado en GitHub detalla los siete tipos de conducta ilícita que TRM Labs busca al verificar las direcciones. Los fondos robados, los fondos de un mezclador de transacciones, las direcciones sancionadas y los fondos adicionales de un fraude conocido son las cuatro categorías principales que se detectan con frecuencia.
Las categorías restantes incluyen dinero utilizado para financiar el terrorismo, dinero de grupos de piratas informáticos reconocidos y materiales relacionados con la agresión sexual infantil.
Según Banteg, para simplificar la entrega de pagos en criptomonedas a esas billeteras, 30 de las direcciones estaban vinculadas a nombres de ENS. Banteg creía que la mayoría de ellos probablemente eran usuarios legítimos.
Al momento de escribir este artículo, no hubo comentarios formales de Frankfurt y Uniswap. Cryptopolitan actualizará esta publicación si recibimos una respuesta.
Uniswap se compone de tres componentes principales: código que se ejecuta en la blockchain y que cualquiera puede ver; un sitio web front-end que brinda a los usuarios un método para interactuar con el código; y una empresa con sede en EE. UU. que crea el protocolo y administra el sitio web front-end. Las direcciones criptográficas están bloqueadas en el nivel de front-end.