Sam Bankman-Fried es enviado a Palo Alto House bajo fianza de 250.000.000 $.

El Distrito Sur de Nueva York transportó a Sam Bankman-Fried, apodado SBF, el fundador de la extinta exchange de criptodivisas FTX, a la residencia de sus padres en Palo Alto, California, bajo fianza de 250 millones de dólares (SDNY).

SBF firmó el miércoles sus papeles de extradición para ser trasladado a Estados Unidos para enfrentarse a acusaciones de fraude, y el FBI lo llevó hasta allí.

El juez Gabriel W. Gorenstein comenzó a leer los dos cargos de fraude electrónico y los seis cargos de conspiración contra SBF relacionados con el fraude de valores y materias primas, el blanqueo de dinero y la infracción de las leyes de financiación de campañas, según el reportero del tribunal Matthew Russell Lee, de Inner City Press, que estaba tuiteando en directo la vista.

Según el fiscal estadounidense adjunto Nick Roos, el tribunal debe tener en cuenta la solidez de las pruebas a la hora de determinar la fianza. Un engaño de dimensiones épicas, esto. La detención sería probablemente necesaria si sólo se hubiera administrado ese examen. Sin embargo, aceptó libremente ser extraditado. Eso debe tenerse en cuenta, dijo Roos.

“Si se hubiera resistido, nos habríamos opuesto a la liberación”, añadió Roos. Sin embargo, su patrimonio ha disminuido. Como ya no trabaja para FTX ni para Alameda, se trata de un delito financiero. Por lo tanto, el riesgo para la comunidad es menor. Sugerimos un programa de fianza estricto”.

Las estrictas condiciones de la fianza que propuso Roos incluían el confinamiento domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto y una fianza de 250 millones de dólares, que, según dijo, se considera la mayor fianza federal previa a un juicio jamás impuesta.

Gabriel W. Gorenstein, juez de instrucción, aprobó la fianza y la orden de arresto domiciliario, pero sólo con vigilancia local.

El patrimonio neto de la casa de sus padres, sus firmas y las de otras dos personas financieramente responsables con propiedades considerables, según Roos, debían servir como garantía de la fianza.

La fianza se describió como una “fianza de reconocimiento personal”, lo que significa que la garantía no tenía que ser igual al importe de la fianza. Una fianza de reconocimiento también incluye la promesa escrita del acusado de comparecer ante el tribunal cuando sea necesario.

Además de Bankman-Fried y sus padres, la fianza debe ser firmada por otras dos personas antes del 5 de enero; una de ellas no puede ser un familiar.

Gorenstein también está facultado para modificar la orden a fin de renunciar al requisito de los firmantes adicionales si SBF no puede proporcionar las firmas antes de la fecha límite.

Además de tener que renunciar a su pasaporte, Bankman-Fried no podrá lanzar ninguna nueva empresa ni gastar más de 1.000 dólares en nada que no sean honorarios legales.

SBF también se someterá a terapia por abuso de sustancias y problemas de salud mental. Bankman-Fried sólo podrá viajar de ida y vuelta a los distritos Sur, Este y Norte de Nueva York y California.

Según el juez Gorenstein, Sam Bankman-Fried tiene importantes vínculos con Estados Unidos y carece de antecedentes penales. No se han registrado incidentes violentos y ésta es la primera detención de SBF, prosiguió Gorenstein.

El acusado ha ganado suficiente popularidad, según el juez Gorenstein, como para que le resulte difícil continuar con sus actividades financieras. Esta celebridad también aumenta la probabilidad de fuga. Sería identificado. Por lo tanto, autorizaré su liberación.

Mark Cohen, un destacado abogado defensor del SBF, preguntó al juez Gorenstein si el SBF podría participar virtualmente en la siguiente conferencia ante el juez de distrito Abrams el 3 de enero. El Juez Gorenstein respondió que debían consultar con el Juez Abrams, quien ha accedido a posponer la aplicación de la Speedy Trial Act hasta el 3 de enero.

Al término de la vista, el juez Gorenstein dijo al SBF: “Sr. Bankman-Fried, si incumple los términos, se emitirá una orden de detención. ¿Lo comprende? Bankman-Fried respondió: “Sí, lo entiendo”.

La decisión de dejar que SBF resida en casa de sus padres con muy pocas restricciones mientras los clientes a los que estafó siguen desesperados ha indignado claramente a la comunidad en criptoactivos. Crypto Twitter se pregunta cómo pudo pagar la fianza porque SBF declaró anteriormente que sólo tenía 100.000 dólares en su cuenta bancaria.