CEO de Goliath Ventures Arrestado por Esquema Ponzi de $328M en Cripto

Christopher Alexander Delgado, originario de Apopka, Florida, fue arrestado bajo cargos federales de fraude electrónico y lavado de dinero.

Se le acusa de operar Goliath como un «esquema Ponzi» que atrajo aproximadamente 328 millones de dólares de inversores, uno de los cuales perdió alrededor de 720,000 dólares.

Según la querella de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Medio de Florida, el esquema consistió en solicitar a las víctimas invertir en pools de liquidez cripto que ofrecían «promesas fraudulentas de retornos mensuales.» En su lugar, se alega que «la gran mayoría» de los fondos no se invirtieron en pools de liquidez, con análisis de blockchain que indican que aproximadamente 1.5 millones de dólares de fondos de inversores fueron enviados a la plataforma de intercambio descentralizado Uniswap.

Goliath, anteriormente conocida como Gen-Z Venture Firm, supuestamente utilizó los fondos para pagar retornos a inversores anteriores, así como para financiar «eventos empresariales extravagantes, fiestas navideñas y alojamiento de lujo.» Además, Delgado está acusado de haber adquirido cuatro propiedades residenciales en Winter Park, Kissimmee, Windermere, y Sanford, cada una valorada entre 1.15 y 8.5 millones de dólares, utilizando los fondos de los inversores.

Los inversores fueron supuestamente engañados a través de una combinación de referencias personales y materiales de marketing profesionales, junto con eventos de lujo y patrocinios benéficos. Algunos inversores, según el DOJ, recibieron pagos mensuales que se afirmaba provenían de retornos de inversión, que en realidad eran fondos de inversores posteriores.

El DOJ destacó que las víctimas identificadas por las autoridades recibirán aviso de sus derechos de acuerdo con la Ley de Derechos de las Víctimas de Crimen, e invitó a aquellos que crean ser víctimas no identificadas a presentarse ante las autoridades a través de un sitio web dedicado.

¿Qué son los pools de liquidez?

Los pools de liquidez son una innovación de finanzas descentralizadas que sustentan gran parte del ecosistema de DeFi. Se trata de contratos inteligentes que bloquean criptomonedas suministradas por usuarios de plataformas DeFi, quienes son incentivados con recompensas en forma de rendimiento y tokens de LP.

Estos últimos son una forma de recibo que puede ser canjeado por recompensas del pool de liquidez, en proporción a la liquidez proporcionada, y que a menudo pueden ser apostados en otros protocolos DeFi, generando rendimientos adicionales.