Camboya Aprobará Ley Contra Jefes de Estafa Cripto: ¡Pena de Muerte!

Camboya ha decidido implementar algunas de las penas más severas del mundo contra las operaciones de estafa en línea, muchas de las cuales se sustentan en criptomonedas. No obstante, los expertos advierten que esta represión probablemente “desplazará a la industria en lugar de eliminarla por completo”.

El lunes, la Asamblea Nacional del país aprobó de manera unánime un proyecto de ley que tiene como objetivo las estafas cibernéticas, imponiendo penas de prisión de hasta cadena perpetua para quienes dirijan redes de fraude a gran escala, según un informe de ABC News.

Los 112 legisladores presentes apoyaron la legislación, que ahora está a la espera de revisión por parte del Senado antes de su aprobación final por el Rey Norodom Sihamoni.

Esta ley se presenta en un contexto en el que Camboya se esfuerza por cumplir con un plazo autoimpuesto de abril para erradicar todos los centros de estafas, bajo creciente presión internacional tras la designación de Interpol, que calificó a estas redes como una amenaza global transnacional.

Según la nueva legislación, los jefes de las estafas podrían enfrentarse a penas de 15 a 30 años de prisión, o incluso a cadena perpetua si sus operaciones causan muertes. Mientras tanto, los líderes de estas organizaciones podrían recibir penas de entre cinco y diez años, que podrían ampliarse a 20 años y multas severas en casos relacionados con violencia, tráfico humano o trabajo forzado.

Los estafadores de menor rango podrían enfrentarse a penas de dos a cinco años de prisión y multas de hasta 125,000 dólares.

La Ruta de las Criptomonedas

Las redes de estafas que operan estafas de inversión y de romance han crecido significativamente en el sudeste asiático. Estas organizaciones suelen funcionar desde compuestos y dependen de mano de obra coaccionada, extrayendo miles de millones de dólares de las víctimas a nivel mundial. Las criptomonedas facilitan el movimiento rápido a través de fronteras y el lavado de dinero mediante redes de intercambio de criptomonedas.

Huione Group, un conglomerado con sede en Camboya, cuyo ex presidente fue detenido por las autoridades chinas esta semana, supuestamente procesó más de 4 mil millones de dólares en ganancias ilícitas en criptomonedas antes de que el Tesoro de EE. UU. lo designara como una preocupación principal de lavado de dinero.

“Estas redes de estafa son altamente portátiles. Pueden mover personas, guiones, infraestructura de call centers, canales de lavado y equipos de gestión a través de las fronteras de manera muy rápida”, comentó David Sehyeon Baek, un consultor en ciberdelitos, a Decrypt.

“La verdadera prueba será si Camboya persigue la complicidad oficial, a los dueños de los compuestos con conexiones políticas, facilitadores de lavado de dinero y la infraestructura empresarial detrás de estos compuestos”, agregó, resaltando la necesidad de implementar medidas anticorrupción, rastreo de activos, vigilancia más estricta de los casinos y intercambio de inteligencia transfronteriza.

Baek indicó que las criptomonedas son ahora “centrales para muchos de los modelos de estafa de mayor valor”, permitiendo su movimiento y lavado rápidos a través de fronteras. Sin embargo, añadió que no han reemplazado los métodos tradicionales, describiendo el ecosistema como “híbrido”, en el que aún juegan un papel los bancos, las empresas fachada y las redes informales.

Acciones de Aplicación Global

A principios de este año, fiscales taiwaneses acusaron a 62 individuos por supuestos vínculos con redes relacionadas con Chen Zhi, arrestado en Camboya y extraditado a China, acusado de orquestar estafas masivas y lavar cientos de millones a través de empresas fachada, remesas subterráneas y canales vinculados a criptomonedas.

Las autoridades estadounidenses buscaron la confiscación de más de 127,000 BTC ligadas a estas operaciones, una de las mayores incautaciones en la historia del Departamento de Justicia, mientras que también sancionaron entidades en Camboya y Myanmar relacionadas con redes de estafa que causaron pérdidas a las víctimas de más de 10 mil millones de dólares solo en 2024.

Una fuerza de tarea interinstitucional de EE. UU. informó que congeló o incautó aproximadamente 580 millones de dólares en criptomonedas vinculados a operaciones fraudulentas en todo el sudeste asiático, lo que pone de manifiesto la magnitud de los esfuerzos de aplicación destinados a las flujos de activos digitales.

Amnistía Internacional advirtió en enero que las fugas masivas de los compuestos de estafa en Camboya han provocado una crisis humanitaria, dejando a miles de víctimas de tráfico varados sin pasaportes, atención médica o apoyo tras escapar de condiciones abusivas.