El uso de modelos de lenguaje avanzados en estafas se quintuplicó en 2025, según TRM Labs, que señala cómo los delincuentes aprovecharon esta tecnología para ampliar su alcance, hacer las estafas más convincentes y ejecutar sus engaños a gran escala.
Durante este año, aproximadamente $35 mil millones en criptomonedas fueron enviados a direcciones de estafadores, lo que representa una ligera disminución respecto a los $38 mil millones del año anterior, según indicó TRM Labs en su informe sobre delitos criptográficos de 2026 publicado el miércoles.
“Los modelos de lenguaje avanzado (LLMs) permiten que las estafas crucen contextos lingüísticos y culturales con menos fricción, mientras que imágenes generadas por inteligencia artificial, clonación de voces y videos deepfake reducen el costo de crear identidades convincentes,” afirmó la empresa.
El año pasado, al menos tres fundadores de criptomonedas informaron haber frustrado intentos de presuntos hackers norcoreanos para robar datos sensibles a través de llamadas falsas por Zoom que utilizaban deepfakes.
“Estas capacidades están ampliando las estafas de suplantación en plataformas de mensajería, campañas de reclutamiento y fraudes de inversión, aumentando la probabilidad de que las víctimas sean engañadas incluso si están al tanto de las advertencias sobre estafas,” agregó TRM Labs.
TRM Labs
Los estafadores combinan tácticas de fraude
Otra tendencia observada el año pasado fue la convergencia de tácticas de estafa, con los estafadores de criptomonedas utilizando cada vez más un enfoque multifacético para engañar a las víctimas.
TRM Labs indicó que esto podría comenzar con una estafa romántica para generar confianza, luego pasar a ofrecer inversiones falsas una vez establecida la confianza, y concluir con un fraude fiscal que exige el pago de impuestos y tarifas administrativas inexistentes.
“Una tendencia definitoria en el actual panorama del fraude criptográfico es la convergencia de tipologías de estafa distintas. Los recorridos de las víctimas abarcan cada vez más múltiples fases de engaño, combinando elementos de estafas románticas, fraudes de inversión y esquemas de tarifas anticipadas,” aseguró la firma.
“Aunque la ingeniería social sigue siendo un componente clave de las campañas de fraude, ahora está reforzada por innovaciones técnicas y organizativas que hacen que el fraude sea más escalable y difícil de detectar.”
Redes de estafa operando con estructura empresarial
Este enfoque estratificado por parte de los estafadores refleja un cambio hacia campañas de fraude más sofisticadas y un modelo más empresarial, utilizando estructuras eficientes, especialización y manuales estandarizados para objetivos y explotación de víctimas a gran escala.
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Detrás de escena, también existe un ecosistema creciente de proveedores de servicios ilícitos que ofrecen asistencia con herramientas, técnicas y procesos de reclutamiento que se asemejan a procesos de contratación legítimos.
“Algunos ofrecen herramientas de IA como servicio para automatizar el alcance y la interacción, mientras que otros venden kits de phishing o proporcionan acceso a datos vulnerados. Estos servicios reducen la barrera de entrada para los actores fraudulentos y les permiten replicar estafas en diversas geografías,” destacó TRM Labs.
Volumen ilícito aumenta un 146% respecto a 2024
TRM Labs estima que las billeteras criptográficas ilícitas recibieron aproximadamente $158 mil millones el año pasado, lo que representa un aumento del 146% en comparación con los $64 mil millones de 2024, impulsado por sanciones más estrictas contra países como Rusia y avances tecnológicos en la supervisión, que revelan más actividad.
TRM Labs
A pesar del aumento en el volumen ilícito, su proporción respecto al volumen total de criptomonedas disminuyó en 2025, pasando del 1.3% en 2024 al 1.2% en 2025.
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Fuente: cointelegraph.com