El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto por primera vez sanciones a intercambios de criptomonedas por operar en el sector financiero de Irán.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció sanciones contra Zedcex y Zedxion, ambas registradas en el Reino Unido, como parte de una represión más amplia contra las autoridades iraníes tras su brutal supresión de un levantamiento interno que dejó miles de muertos entre sus propios ciudadanos.
Según el comunicado del Tesoro, estos intercambios facilitaron transacciones para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), designado como organización terrorista por EE. UU. y sus aliados en la Unión Europea. Desde su registro en 2022, uno de estos intercambios ha procesado más de 94 mil millones de dólares en transacciones, según el Tesoro.
Las dos plataformas también están vinculadas a Babak Morteza Zanjani, un empresario iraní que fue condenado por malversar miles de millones de la compañía nacional de petróleo de Irán. OFAC afirma que Zanjani utilizó los intercambios para trasladar fondos para el régimen, incluyendo ingresos que respaldan a entidades vinculadas al IRGC.
Este mes, se descubrió que el Banco Central de Irán (CBI) compró más de 500 millones de dólares en Tether USDT, con el principal propósito de manipular los mercados de divisas a medida que el valor del rial se desplomaba.
Esta designación representa un cambio significativo. Mientras que la OFAC ha sancionado anteriormente direcciones individuales de criptomonedas y proveedores de tecnología involucrados en evasión de sanciones o ciberdelitos, esta es la primera vez que se blacklistean entidades completas de intercambio bajo las autoridades de sanciones financieras específicas de Irán.
Como resultado de esta designación, todos los activos vinculados a EE. UU. de los intercambios han sido congelados, y las personas y entidades estadounidenses tienen prohibido interactuar con ellos.
Fuente: www.coindesk.com