Binance, a través de sus abogados, ha informado a una investigación del Senado de EE.UU. que no ha encontrado evidencia de que las cuentas en su plataforma hayan realizado transacciones directamente con entidades iraníes, refutando así las acusaciones de que 1,7 mil millones de dólares en criptomonedas fluyeron a través del intercambio hacia grupos relacionados con Irán.
En una carta fechada el 6 de marzo, en respuesta a las consultas del senador Richard Blumenthal (D-Conn.) y su Subcomité Permanente de Investigaciones, la mayor plataforma de criptomonedas afirmó que una revisión interna solo había encontrado una exposición indirecta a billeteras que podrían estar vinculadas a Irán y que las cuentas relacionadas con estas actividades fueron eliminadas.
Además, Binance criticó la cobertura mediática que originó la investigación, calificando el reportaje de medios como The New York Times, Wall Street Journal y Fortune como “manifiestamente falso” y “difamatorio en varios aspectos materiales.”
Esta respuesta se da tras la apertura de una indagación por parte de Blumenthal sobre la posibilidad de que el intercambio permitiera que fondos fueran transferidos a organizaciones vinculadas con Irán, incluidos los militantes hutíes de Yemen. La investigación siguió a informes de medios que indicaban que investigadores internos de Binance habían identificado transacciones relacionadas con entidades iraníes.
Según la carta, la revisión de Binance comenzó después de que las autoridades de cumplimiento contactaron a la empresa el abril pasado, buscando información sobre transacciones entre billeteras de Binance y varias direcciones externas que las autoridades afirmaron podrían estar conectadas con la financiación del terrorismo.
El intercambio indicó que había proporcionado registros de usuarios e información sobre transacciones a los investigadores y continuó examinando la actividad internamente.
Los abogados de Binance mencionaron que se identificaron dos entidades, Hexa Whale y Blessed Trust, cuyas cuentas habían interactuado con las billeteras señaladas. Binance informó que eliminó a Hexa Whale de su plataforma en agosto siguiente y desvinculó a Blessed Trust en enero tras finalizar sus investigaciones.
Binance también negó informes que afirmaban que los investigadores de cumplimiento fueron despedidos después de expresar sus preocupaciones, alegando que la mayoría de las salidas fueron voluntarias y que un empleado fue despedido por violar la política de la empresa sobre la divulgación de información interna de los usuarios.
“Cuando hay información de riesgo creíble, Binance investiga, mitiga, desvincula cuentas y reporta a las autoridades competentes”, afirmó la carta. “Binance cuenta con un programa de cumplimiento riguroso que está en constante fortalecimiento.”
Fuente: www.coindesk.com