Binance Niega Violaciones de Sanciones con Irán de $1.7 Mil Millones en Medio de Investigación del Senado de EE. UU.

La destacada plataforma de intercambio de criptomonedas, Binance, ha rechazado las acusaciones de incumplimiento de las sanciones impuestas por Irán en una carta enviada al senador estadounidense Richard Blumenthal (D-Conn). La investigación del senador se inició tras informes mediáticos sobre supuestas violaciones por parte de la firma.

Esta indagatoria surgió a raíz de un artículo del Wall Street Journal que alegaba que Binance había permitido transacciones por un monto de 1.7 mil millones de dólares relacionadas con entidades iraníes y operaciones que evadían sanciones desde Rusia en su plataforma.

«Binance toma en serio sus obligaciones legales y comparte su interés en la seguridad de su plataforma», se lee en la carta. «Sin embargo, los recientes informes en los que se basa su consulta son ostensiblemente falsos, no están respaldados por pruebas creíbles y son difamatorios en varios aspectos materiales».

Las infracciones alegadas identificaron a dos socios con sede en Hong Kong, Hexa Whale y Blessed Trust, que supuestamente facilitaron transacciones para evadir sanciones, así como aproximadamente 2,000 otras cuentas asociadas con entidades iraníes, según las informaciones del Wall Street Journal.

Sin embargo, según Binance, luego de solicitudes de las autoridades sobre esas dos firmas, las investigaciones internas adicionales llevaron a la suspensión de sus cuentas.

«Después de recibir las solicitudes, los investigadores de Binance iniciaron una revisión exhaustiva para determinar no solo la exposición de Binance a las billeteras implicadas, sino también de cualquier otro usuario de Binance con dicha exposición», informó la firma sobre su investigación de Hexa Whale. La cuenta fue suspendida en agosto de 2025, indicó.

Una investigación interna similar fue realizada para Blessed Trust, que también llevó a la suspensión de la cuenta en enero de 2026.

«Una vez más, Binance investigó y abordó adecuadamente estos problemas», enfatizó la exchange.

En respuesta a las afirmaciones de inexactitud en los informes, Binance defendió sus procesos de cumplimiento, destacando que ha «invertido cientos de millones de dólares en infraestructura de cumplimiento para construir un sólido programa de cumplimiento», que cuenta con más de 1,500 empleados en todo el mundo.

«Binance tiene un programa de cumplimiento riguroso que está en constante fortalecimiento. Cuando hay información de riesgo creíble, Binance investiga, mitiga, suspende cuentas y reporta a las autoridades correspondientes», manifestó. «Con respecto a los asuntos descritos en la carta, ese proceso de cumplimiento fue, de hecho, efectivo».

Las recientes acusaciones contra la firma surgen después de que se declarara culpable de violar las leyes de lavado de dinero y los requisitos de sanciones de EE.UU. en 2023. En ese momento, la exchange aceptó pagar una multa de 4.3 mil millones de dólares, y su cofundador y ex CEO Changpeng «CZ» Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión por su papel en el asunto.

Zhao fue indultado por el Presidente Donald Trump en octubre pasado, después de cumplir su condena en 2024.