Resumen
- Un residente de Nanaimo perdió 5,000 CAD en una estafa relacionada con trabajos en criptomonedas antes de ser víctima de un segundo esquema.
- Fraudulentos se hicieron pasar por un abogado, alegando haber localizado 60,000 CAD en «ganancias» de criptomonedas.
- Los datos de las víctimas se reutilizan ya que estos objetivos mostraron vulnerabilidad previamente, según informó Decrypt.
La policía canadiense advirtió el miércoles que estafadores están utilizando el logo de la Real Policía Montada de Canadá en esquemas de recuperación de criptomonedas, apuntando a víctimas que ya han perdido fondos en fraudes anteriores.
La advertencia surge tras un caso en Nanaimo, Columbia Británica, donde un residente que ya había perdido dinero en una estafa laboral relacionada con criptomonedas fue contactado por alguien que afirmaba que podía ayudar a recuperar esos fondos.
La víctima perdió inicialmente alrededor de 5,000 CAD (3,600 USD) a finales del año pasado después de recibir un mensaje de texto no solicitado que promovía un trabajo remoto de trading de acciones, el cual requería depositar criptomonedas a través de un cajero automático. La comunicación con el supuesto empleador cesó poco después del pago, según un
informe
de
CHEK
.
A principios de este año, la misma persona se encontró con un mensaje en línea que imitaba un aviso público de la RCMP, instando a las víctimas de fraudes a reportar casos similares.
Luego de enviar el formulario, la víctima recibió una llamada de un hombre que decía ser abogado y afirmaba haber identificado dos cuentas de criptomonedas vinculadas a ella, y que podía ayudar a recuperar aproximadamente 60,000 CAD en supuestas ganancias.
La policía indicó que la promoción daba la falsa impresión de que la RCMP estaba involucrada.
“La RCMP no contacta a personas sobre cuentas de criptomonedas descubiertas, no se asocia con empresas privadas para recuperar fondos perdidos, ni solicita ningún tipo de pago para investigar fraudes. Cualquier comunicación que sugiera lo contrario es fraudulenta,” declaró el sargento Gary O’Brien, oficial de relaciones públicas de la RCMP de Nanaimo.
La policía enfatizó que las fuerzas del orden no publicitan servicios de recuperación ni solicitan pagos por la recuperación de fondos. También instaron a los residentes a ser cautelosos con ofertas de trabajo no solicitadas o mensajes en línea relacionados con criptomonedas, y a verificar las credenciales de quienes afirman ser abogados o investigadores.
Esta táctica es “cada vez más sistemática en lugar de aleatoria,” siendo el patrón conocido comúnmente como “estafa de servicios de recuperación falsa,” comentó Andy Zhou, cofundador y CEO de la firma de seguridad blockchain BlockSec, a
Decrypt
.
“Estos esquemas funcionan principalmente porque los estafadores a menudo tienen acceso a información de la estafa original,” explicó Zhou, citando que el FBI ha advertido anteriormente cómo “los grupos de fraude apuntan deliberadamente a individuos” haciéndose pasar por abogados, agentes de recuperación o socios gubernamentales que afirman poder recuperar activos robados.
El uso de la marca de las fuerzas del orden es efectivo “porque explota un poderoso mecanismo psicológico conocido como sesgo de autoridad,” añadió. “Cuando las víctimas creen que un mensaje proviene de la policía o de un regulador, tienen muchas más probabilidades de cooperar o pagar llamadas “tarifas administrativas” para desbloquear los fondos recuperados.”
Las redes de fraude a menudo reutilizan información recopilada durante esquemas anteriores, lo que puede hacer que las víctimas anteriores sean blancos fáciles para estafas de seguimiento, explicó Zhou. En algunos casos, grupos organizados distribuyen listas de individuos que ya han enviado dinero, haciendo que estas víctimas sean “extremadamente valiosas” para futuros fraudes.
Los atacantes también explotan el hecho de que las víctimas a menudo buscan en línea formas de recuperar los fondos perdidos, comentó Zhou. Los criminales pueden establecer servicios de recuperación falsos o anuncios que afirman que las víctimas aparecen en una lista afiliada al gobierno de víctimas de estafas cuyos fondos supuestamente pueden ser recuperados, utilizando métodos “diseñados para crear urgencia y credibilidad.”
“Esta táctica puede ser especialmente convincente porque las víctimas suelen asumir que se requiere experiencia especializada en las fuerzas del orden para rastrear transacciones en blockchain, lo que hace que la historia parezca plausible,” añadió.
La policía canadiense ha estado
recibiendo capacitación
en investigaciones sobre criptomonedas desde 2022, ante el aumento de casos de fraude que involucran activos digitales. El programa de capacitación fue introducido para ayudar a los oficiales a comprender mejor cómo funcionan las criptomonedas y cómo se utilizan en actividades delictivas.
Decrypt se ha puesto en contacto con la RCMP para obtener comentarios.
Resumen Diario – Boletín
Comienza cada día con las principales noticias del momento, además de características originales, un pódcast, videos y más.
Fuente: decrypt.co