Resumen
- Las autoridades de Guernsey han confiscado 11,4 millones de dólares (£9 millones) en una cuenta bancaria local relacionada con el fraude de OneCoin.
- El Tribunal Real ejecutó una orden de decomiso internacional bajo las leyes de ganancias de origen del crimen de Guernsey.
- La recuperación destaca las limitaciones en los casos de recuperación de activos y la importancia de una detección temprana, según Decrypt.
Las autoridades de Guernsey, un Territorio de la Corona Británica, han confiscado 11,4 millones de dólares (£9 millones) en activos vinculados al fraude de OneCoin, uno de los mayores y más prolongados engaños criptográficos registrados.
Aunque los funcionarios no especificaron los activos digitales implicados, valoraron su total en menos de 9 millones de libras, según un informe publicado el lunes por Guernsey Press, el periódico oficial del Bailiwick, citando los procedimientos en el Tribunal Real.
La confiscación se produjo tras la decisión del Tribunal Real de respaldar una orden de decomiso internacional solicitada en nombre de las autoridades alemanas de Bielefeld, de acuerdo con las leyes sobre los beneficios del crimen de Guernsey, actualizadas en 2024 para gobernar los activos decomisados.
Las autoridades no indicaron si hay activos adicionales relacionados con OneCoin en revisión. No se anunciaron nuevos cargos criminales. Se informa que los fondos se mantenían en una cuenta en RBS International en Guernsey a nombre de Aquitaine Group Limited.
Decrypt se ha puesto en contacto con las autoridades de Guernsey para obtener comentarios y actualizará este artículo si reciben respuesta.
El colapso de OneCoin y la «Cryptoqueen desaparecida»
Ruja Ignatova emergió como la cara pública de OneCoin a mediados de la década de 2010, promoviendo la criptomoneda a nivel global como una revolución, a pesar de que el proyecto carecía de una blockchain operativa. Para 2017, cuando los reguladores y fiscales comenzaron a investigar, OneCoin colapsó y Ignatova desapareció, justo antes de que las autoridades estadounidenses dieran a conocer los cargos de fraude relacionados con el esquema.
En los años siguientes, las investigaciones se expandieron a través de diferentes jurisdicciones mientras los fiscales perseguían a sus asociados y rastreaban fondos vinculados a los miles de millones de dólares que recaudó OneCoin. Los tribunales en EE.UU. y Europa presentaron cargos contra figuras clave, incluido el hermano de Ignatova, mientras las pruebas demostraron que las ganancias se movían a través de estructuras offshore y centros financieros.
Para 2022, las fuerzas del orden internacionales llevaron el caso más allá, con el FBI agregando a Ruja Ignatova a su lista de los Diez Más Buscados, y Europol incluyéndola en su registro de más buscados.
Informes más recientes han mantenido el misterio como un caso no resuelto, con afirmaciones que van desde avistamientos en Rusia hasta teorías de que Ignatova pudiera haber sido asesinada años atrás.
Hasta la fecha, Ignatova sigue siendo una de las fugitivas más buscadas por el FBI, y su paradero continúa siendo desconocido.
“El fraude de OneCoin precede las capacidades modernas de detección on-chain. Los sistemas de detección de amenazas actuales pueden identificar patrones sospechosos en tiempo real, incluidos los movimientos de transacciones financiadas por servicios de mezcla”, comentó Ohad Shperling, CEO de la firma de seguridad Web3 IronBlocks, a Decrypt.
Shperling destacó que, de haber existido estas tecnologías “y haber sido ampliamente desplegadas” en 2014 cuando se lanzó OneCoin, el esquema “podría haberse detenido antes mediante la señalización automática de patrones de transacciones anormales y de interacciones con contratos no verificados”.
La recuperación en Guernsey representa solo “aproximadamente el 0,2% de las pérdidas totales de OneCoin” y demuestra que “existen barreras formidables para la recuperación integral de activos en casos de fraude criptográfico”.
Los actores ilícitos siguen controlando decenas de miles de millones de dólares en criptomonedas, pero su recuperación se complica, ya que las autoridades deben obtener claves privadas o incautar fondos en intercambios centralizados, ambas situaciones difíciles de concretar cuando los sospechosos no están bajo custodia, explicó Shperling.
Los estafadores están utilizando cada vez más «técnicas que mejoran la privacidad, siendo las monedas de privacidad responsables del 42% de las transacciones criptográficas en la dark web en 2024”, agregó Shperling, citando datos de Elliptic. Esto dificulta significativamente las recuperaciones, añadió.
Aún así, Shperling afirmó que hay razones para un «optimismo moderado» en la posibilidad de que las recuperaciones se materialicen en los próximos años.
La oportunidad más inmediata, indicó, radica en la prevención, con avances en la supervisión on-chain que facilitan la señalización de actividades potencialmente fraudulentas «en sus primeras etapas, antes de que alcancen la escala catastrófica de OneCoin».
Fuente: decrypt.co