Policía Australiana Imputa a Hombre por Estafa de $3.5M en Cripto a Ancianos

Un hombre de 42 años de Sídney ha sido acusado en relación a un presunto fraude de inversión en criptomonedas por un valor de 3,5 millones de dólares australianos, que afectó a más de 190 australianos ancianos y vulnerables, mientras las autoridades refuerzan sus esfuerzos para combatir el aumento del fraude vinculado a criptomonedas.

Según informó la Policía de Nueva Gales del Sur, detectives del Equipo de Cibercrimen acusaron al hombre el viernes pasado, tras una investigación bajo la Fuerza de Tarea Resaca, establecida este mes para investigar un gran fraude de inversión en activos digitales que comenzó en noviembre pasado, según una declaración publicada el sábado.

Las víctimas fueron contactadas inicialmente a través de redes sociales con invitaciones para invertir en criptomonedas o acciones y se les instó a transferir fondos a través de un portal en línea llamado «NEXOpayment».

Los detectives informaron que los depósitos fueron canalizados a través de una red de billeteras y intercambios de criptomonedas en un patrón que coincide con el lavado de dinero, según la declaración.

Se ejecutaron órdenes en residencias en Strathfield y Cammeray, así como en un negocio en Burwood, el 20 de febrero, incautando dispositivos electrónicos y documentos.

El acusado enfrenta cargos relacionados con los beneficios del crimen, vinculados a fondos que supuestamente superan los 3,542 dólares (5,000 A$) y se presentará en el Tribunal Local de Burwood el 17 de marzo, después de haber sido liberado bajo fianza.

Un segundo sospechoso, de 36 años, fue detenido durante las redadas, pero fue liberado posteriormente mientras los investigadores continúan evaluando su supuesta participación.

«Estos criminales son altamente organizados, sofisticados y persistentes en su objetivo», advirtió el Comandante de Cibercrimen de NSW, el Detective Inspector Jason Smith, en la declaración, instando a los inversores a desconfiar de propuestas de inversión no solicitadas y a verificar la legitimidad antes de transferir fondos.

Australia y el crimen en criptomonedas

Las acusaciones en Strathfield se producen en medio de una intensificación de la lucha contra el crimen relacionado con criptomonedas en Australia.

En noviembre de 2025, la Policía de Australia del Sur realizó 55 arrestos como parte de la Operación Ironside, una investigación de mensajería cifrada a largo plazo que descubrió redes de tráfico de drogas, armas, lavado de dinero y crímenes financieros que implicaban criptomonedas, lo que contribuyó a incautaciones previamente estimadas en alrededor de 41 millones de dólares australianos (58 millones de dólares).

El año pasado, también fue arrestada y acusada la ex estrella de la Liga de Rugby de Australia Trent Merrin por el presunto robo de 99,000 dólares australianos (140,000 A$) en criptomonedas, después de que la policía lo acusó de realizar transferencias deshonestas desde la cuenta de una víctima.

A nivel internacional, el Departamento de Justicia de EE. UU. destacó en su revisión anual de 2025 que las criptomonedas jugaron un papel importante en múltiples juicios de fraude a gran escala, incluidos casos que afectan a víctimas ancianas y vulnerables, con pérdidas totales de fraude intencionadas que superaron los 16 mil millones de dólares.

A medida que las criptomonedas ganan terreno tanto en el uso comercial como institucional, las fuerzas del orden advierten que la sofisticación de estos delitos y el número de víctimas están en aumento, lo que impulsa a las agencias a expandir recursos y alertas públicas.