Un grupo de 11 senadores de EE. UU. ha solicitado a las autoridades federales que investiguen si la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance está cumpliendo con las sanciones estadounidenses y los requerimientos de prevención de lavado de dinero (AML), citando informes recientes.
En una carta enviada el viernes al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la Fiscal General, Pamela Bondi, los legisladores instaron a una «revisión pronta y exhaustiva» de los controles de cumplimiento de la plataforma y su adherencia a los acuerdos de conciliación alcanzados en 2023.
Los senadores hicieron referencia a alegaciones que indican que aproximadamente 1.700 millones de dólares en activos digitales fluyeron a través de Binance hacia entidades iraníes ligadas al terrorismo, incluyendo grupos asociados a los hutíes y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Además, los investigadores también identificaron más de 1,500 cuentas utilizadas por usuarios en Irán, junto con actividad potencial relacionada con la evasión de sanciones rusas.
Según la carta, algunos empleados de cumplimiento de Binance que detectaron transacciones sospechosas fueron despedidos posteriormente, y las agencias de seguridad señalaron que la plataforma ha mostrado menos disposición para colaborar en la entrega de información sobre los clientes.
Los senadores advierten que los productos de Binance podrían facilitar la evasión de sanciones
Los senadores Chris Van Hollen y Rubén Gallego, junto a Angela D. Alsobrooks, Andy Kim, Raphael Warnock, Tina Smith, Catherine Cortez Masto, Mark R. Warner, Elizabeth Warren, Jack Reed y Lisa Blunt Rochester, firmaron la carta.
Asimismo, expresaron su preocupación por nuevos productos de Binance, incluyendo tarjetas de pago lanzadas en partes de la antigua Unión Soviética y asociaciones relacionadas con iniciativas de stablecoins, advirtiendo que estos podrían facilitar la evasión de sanciones.
Los senadores solicitaron a las agencias que presenten un informe antes del 13 de marzo sobre las medidas adoptadas para examinar la conducta de la plataforma.
El martes, el senador Richard Blumenthal, miembro de rango del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, también inició una investigación en el Congreso sobre Binance. Envió una carta al CEO de Binance, Richard Teng, requiriendo documentos y registros internos relacionados con los controles de sanciones de la plataforma.
Binance niega acusaciones sobre transacciones relacionadas con Irán
En un comunicado a Cointelegraph esta semana, Binance rechazó las acusaciones de que su plataforma facilitara transacciones ilícitas, afirmando que identifica e informa sobre actividades sospechosas a las autoridades y no permite usuarios iraníes. Un portavoz de la compañía comentó que la reciente cobertura mediática ha distorsionado las operaciones de la plataforma.
La semana pasada, la plataforma también refutó un informe que afirmaba que procesó más de 1.000 millones de dólares en transferencias vinculadas a Irán y negó haber despedido a investigadores por este asunto.
Teng también ha criticado un informe del Wall Street Journal que alegaba actividad por 1,7 mil millones de dólares relacionada con Irán, calificándolo de difamatorio y buscando una retractación.
Fuente: cointelegraph.com