Chainalysis: Estafadores de criptomonedas se adaptan a los cambios del mercado

Una vez que el mercado de criptomonedas entró en un mercado bajista, el jefe de investigación de delitos cibernéticos de Chainalysis, Eric Jardine, destacó el cambio en el libro de jugadas de los estafadores, ya que sus estrategias anteriores dejaron de ser rentables.

Según una estimación anterior, el escenario de mercado bajista que barrió el reino digital provocó un descenso del 46% en los ingresos generados por los estafadores de criptodivisas.

Eric puso de manifiesto la alteración en el método operativo de los estafadores durante su intervención en un seminario web sobre delitos relacionados con las criptomonedas. Aunque el dinero procedente de estafas con criptomonedas disminuyó en 2022, subrayó que no todas las estafas operan de la misma manera.

Una de las novedades del informe de este año, según Eric, fue subclasificar las estafas según su tipo. Ahí aprendimos que no todas las estafas actúan de la misma manera en el contexto del mercado bajista.

Tras observar el malestar en las empresas de criptodivisas, los estafadores cambiaron sus tácticas y empezaron a ofrecer regalos gratis, lanzamientos desde el aire y a traicionar a la gente con fraudes amorosos.

«Aquí se está sugiriendo que hay una adaptación por parte de los estafadores y que las condiciones del mercado hacen que las estafas de inversión tengan pocas probabilidades de ser efectivas; puede que estén cambiando sus estrategias por otras estafas que jueguen con un sentido emocional diferente», dijo.

Según la investigación de Jardine, los estafadores recurren a esquemas románticos y de regalos cuando el fraude de inversión deja de ser rentable.

Esto demuestra que los estafadores pueden cambiar sus tácticas en respuesta a los movimientos del mercado en lugar de seguir un guión establecido.

Los 5.900 millones de dólares perdidos en estafas en 2022, según la investigación de Jardine sobre patrones de estafa, incluían esquemas de marketing multinivel además de estafas románticas y de regalos.

En particular, la estafa hiperversa se señaló como una de las mayores estafas del año, representando casi 1.300 millones de dólares o el 22% de todas las ganancias relacionadas con estafas.