SBF y FTX US están siendo investigados por la Junta de Valores del Estado de Texas.

Según una reciente presentación judicial, SBF y FTX US están acusadas de ofrecer productos de valores no registrados en Estados Unidos a través del servicio de rendimiento, y la Junta Estatal de Valores de Texas está investigando el asunto.

La denuncia fue hecha pública por el Director de Ejecución de la TSSB, Joseph Rotunda, en un documento presentado al tribunal de quiebras a cargo de la probable venta de los activos de Voyager Digital a la empresa matriz de FTX US, la exchange de criptomonedas FTX.

Afirmó que debido a que FTX US está proporcionando actualmente un producto de rendimiento a los clientes en los Estados Unidos, podría estar en violación de las leyes estatales que rigen el registro y la venta de productos de valores.

El documento, que fue presentado antes de una audiencia para sellar la posible venta de los activos de Voyager a FTX, fue puesto en el expediente del tribunal el viernes.

Soy consciente de que FTX Trading y West Realm Shires Services Inc. dba FTX US (‘FTX US’) pueden estar comercializando valores no registrados a residentes de los Estados Unidos en forma de cuentas con rendimiento, dijo Rotunda en la presentación.

La División de Ejecución está investigando actualmente a FTX Trading, FTX US y sus directores, incluido Sam Bankman-Fried, porque estos productos “parecen similares a las cuentas de depósito con rendimiento ofrecidas por Voyager Digital LTD y otros”.

Continuó diciendo que pudo utilizar su propia identidad y su dirección de Austin, Texas, para crear una cuenta con rendimiento después de descargar la aplicación FTX Trading en su teléfono inteligente. A pesar de que los términos y condiciones del negocio establecen que FTX no ofrecerá estos servicios a los residentes de Estados Unidos, pudo hacerlo.

Obtuvo un rendimiento de la ETH, según la aplicación FTX Trading App. El rendimiento tenía un valor del 8%. El programa de rendimiento parece ser un contrato de inversión basado en su recepción de rendimiento y una investigación actual de la División de Ejecución de la Junta de Valores del Estado de Texas.

Rotunda llegó a la conclusión de que no se debería permitir a FTX US comprar los activos del deudor hasta que el Comisionado de Valores tenga la oportunidad de evaluar si FTX US está actuando legalmente.