Reuters acusa a Binance de facilitar el blanqueo de 2.400 millones de dólares desde 2017

En un informe publicado recientemente, Reuters ha acusado a Binance, el mayor exchange de criptodivisas del mundo, de facilitar el movimiento de al menos 2.350 millones de dólares en fondos ilícitos entre 2017 y 2021.

Binance facilita el lavado de dinero

Según los reporteros de Reuters, que analizaron los registros, hablaron con las fuerzas del orden y trabajaron con las firmas de análisis de blockchain Chainalysis y Crystal Blockchain, el movimiento de fondos ilícitos ha sido rastreado a través del intercambio.

El análisis de Reuters señala que una parte de los 5,4 millones de dólares robados de la bolsa de criptomonedas eslovaca Eterbase por el infame grupo de piratas informáticos Lazarus, se procesó a través de Binance.

También pudieron identificar parte de los 622 millones de dólares robados de la sidechain Ronin en marzo de 2022 que se procesó de forma similar a través de Binance.

El medio de noticias alega que Hydra, el espacio de la darknet en ruso, utilizó Binance para procesar pagos de drogas por un total de 780 millones de dólares.

En total, la agencia de noticias sacó a la luz pruebas de que Binance ha procesado más de 2.350 millones de dólares en fondos robados entre 2017 y 2021. Según Reuters, los mínimos requisitos de identidad para utilizar Binance convirtieron a la bolsa en un objetivo fácil a través del cual blanquear dinero.

Por otro lado

Binance ha refutado las afirmaciones hechas en el artículo de Reuters, afirmando que la criptodivisa no es un refugio seguro para hackers, estafadores o traficantes de drogas
Binance también informó de que ha identificado y congelado más de 5 millones de dólares en relación con el hackeo de la sidechain de Ronin.

Binance ya es objeto de varias investigaciones federales en los Estados Unidos, y las acusaciones podrían aumentar la presión regulatoria sobre la exchange.