Las autoridades turcas inician investigación sobre el ex director general de FTX

Según MASAK, la empresa tiene serias dudas sobre la transferencia indebida de fondos fiduciarios de clientes a terceros.

El antiguo director general de la exchange de criptomonedas FTX, Samuel Bankman-Fried, es objeto de una investigación por parte de las autoridades de Türkiye (la República de Turquía). Sus posesiones también han sido incautadas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la nación.

La investigación fue iniciada por la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) de la nación debido a acusaciones de fraude.

En un comunicado, la MASAK afirmó que su investigación había encontrado «fuertes sospechas criminales» de que FTX se había involucrado en un comportamiento inadecuado en el mercado de criptoactivos, incluyendo la fabricación de transacciones de compra y venta.

MASAK añadió que la empresa tiene fuertes sospechas sobre la transferencia de activos fiduciarios de clientes a terceros no autorizados.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Nureddin Nebati, aconsejó acercarse al mercado de criptodivisas con «máxima precaución».