La CFTC ha presentado una demanda ante un tribunal federal de Chicago alegando que la mayor exchange de criptodivisas del mundo infringió la ley.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. (CFTC) ha presentado una demanda contra Binance, la mayor exchange del mundo por volumen de operaciones, y su consejero delegado, Changpeng Zhao, por supuestas infracciones de las normas que rigen las operaciones con derivados.
La CFTC afirma que Binance no cumplió con los procedimientos necesarios contra el blanqueo de dinero y permitió a los usuarios estadounidenses negociar derivados de criptomoneda sin registrarse como bolsa de futuros de EE.UU..
Según la demanda de la CFTC, «los demandados han ignorado la normativa federal aplicable mientras promovían la base de clientes estadounidenses de Binance porque les ha resultado ventajoso hacerlo.»
Según la demanda, Binance permitía a ciudadanos estadounidenses negociar contratos de futuros y opciones en su plataforma sin estar registrada en la CFTC y empleaba diversas estrategias de evasión.
Gretchen Lowe, abogada jefe de la división de cumplimiento de la CFTC, declaró que los propios correos electrónicos y chats de los demandados «demuestran que los esfuerzos de cumplimiento de Binance han sido una farsa y que Binance eligió conscientemente -una y otra vez- optar por los beneficios antes que cumplir la ley.»
La demanda afirmaba que la empresa era plenamente consciente del tamaño de su negocio en EE.UU. e instruyó a clientes importantes, como empresas de comercio, para que establecieran empresas fantasma en lugares como Jersey, las Islas Vírgenes Británicas y los Países Bajos para eludir las regulaciones.
Según declaraciones públicas de Binance, ha subsanado las deficiencias de cumplimiento de sus primeros años y ha intentado llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses que investigan sus prácticas empresariales.
Zhao Chengpeng respondió diciendo: «Tras una evaluación inicial, la demanda parece incluir una recitación insuficiente de los hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchas de las preocupaciones mencionadas en la demanda.»
Tras la acción reguladora de numerosos países, entre ellos el Reino Unido, Japón y Alemania, así como de varios estados de EE.UU., que emitieron órdenes de cese y desistimiento contra Binance por operar sin licencia, la CFTC presentó una denuncia contra Binance.
Se prevé que el caso tenga efectos en el mercado más amplio del bitcoin, exigiendo posiblemente una mayor inspección reguladora de otras bolsas y motivando a otras naciones a tomar medidas comparables.