Binance presenta un informe financiero inexacto al Reino Unido

El exchange de criptomonedas ha sido criticado por un copropietario de la sucursal de Binance en el Reino Unido por presuntamente tergiversar la participación del accionista en los registros oficiales de la empresa.

Los registros financieros producidos por Binance Digital Limited en 2020, según los directores de Dimplx, un accionista de la compañía, son «groseramente erróneos».

Las relaciones entre Binance y Dimplx han empeorado desde que las dos compañías lanzaron su empresa conjunta en el Reino Unido en 2019. Dimplx anunció que tenía la intención de emprender acciones legales contra Binance y otras partes involucradas en sus disputas comerciales, pero no quiso entrar en más detalles.

En respuesta a las amenazas legales de los accionistas minoritarios, Binance dijo al Financial Times, Binance no puede responder adecuadamente a las acusaciones. Sin embargo, somos conscientes de que el fracaso de la empresa conjunta ha decepcionado a los propietarios minoritarios.

Antes de la dura advertencia de la Autoridad de Conducta Financiera contra el negocio de la criptodivisa el año pasado, Dimplx destacó las preocupaciones sobre el papel que las empresas del Reino Unido desempeñaban en las extensas operaciones globales de Binance.

Binance ha recibido críticas del regulador británico FCA en numerosas ocasiones, afirmando que los «productos financieros complejos y de alto riesgo de la empresa [suponen] un riesgo importante para los consumidores» Otra filial británica de la empresa más grande Binance, Binance Markets Ltd, recibió una advertencia de la FCA el año pasado y se le prohibió realizar cualquier operación regulada.

En un comunicado posterior, la FCA dijo que Binance había omitido detalles fundamentales sobre sus actividades internacionales, incluyendo «las identidades y funciones comerciales de todos los negocios del grupo en el extranjero». El intercambio ha dicho que tiene la intención de desactivar las hostilidades con la FCA y presentar una nueva solicitud de supervisión en el Reino Unido.

Según sus informes anuales, Binance Digital se creó en el Reino Unido en noviembre de 2019 como «facilitador de procesamiento de pagos.» Changpeng Zhao es el principal accionista y Dimplx controla el 20% de la misma.

Los directores de Dimplx declararon en un informe anual presentado al registro de empresas del Reino Unido el 28 de septiembre que «el volumen de negocios de Binance Digital, los activos, los pasivos, incluidos los posibles pasivos fiscales, las ganancias netas, la naturaleza de las operaciones y/o las transacciones de las partes relacionadas» no estaban representados con precisión.

Aproximadamente 100 millones de libras esterlinas se mantenían en «efectivo y/o saldos bancarios» por Binance Digital a finales de 2020, mientras que la misma cantidad se debía a «acreedores», según los archivos de la compañía.

Según los directores de Dimplx, creían que los 100 millones de libras esterlinas reflejaban saldos mantenidos «en nombre de los clientes de Binance Digital que habían visitado binance.com». Creían que los usuarios de binance.com «tendrían que pagar tasas de transacción».

Las cuentas financieras, según Dimplx, «informaron de cero volumen de negocios o comisiones con respecto a cualquier transacción realizada con cualquier cliente a lo largo del año financiero.»

Además del origen de los 100 millones de libras esterlinas, Binance se negó a decir si Binance Digital recibía comisiones por transacciones de los clientes que utilizaban su sitio web. De acuerdo con los estados financieros de Binance Digital de 2020, la firma no reconoció ningún ingreso o volumen de negocios a lo largo del año, y no se pagaron impuestos en el Reino Unido.