Binance obtine licencia para ofrecer servicios de criptodivisas en España

Moon Tech es la decimosexta empresa que recibe esta licencia. La aprobación permite al mayor centro de criptomonedas del mundo, Binance, operar en el país tras haber trabajado con el regulador para demostrar que cumple los requisitos definidos por la ley.

La nueva licencia de Binance llega en un momento en el que Madrid está tratando de vigilar las actividades de criptomonedas mediante la introducción de una serie de nuevas regulaciones, incluyendo normas más estrictas de KYC para las transacciones de moneda digital. Las autoridades españolas quieren evitar el anonimato en las transacciones de criptodivisas, prohibiendo así las cuentas anónimas de criptomonedas.

Changpeng Zhao (CZ), fundador y consejero delegado de Binance, comentó: «Una regulación eficaz es esencial para la adopción generalizada de las criptodivisas. Hemos invertido significativamente en el cumplimiento de la normativa y hemos introducido herramientas y políticas conformes a la AMLD 5 y 6 para garantizar que nuestra plataforma siga siendo la más segura y fiable del sector». El registro de Moon Tech en España es un reconocimiento al duro trabajo y al compromiso de nuestros equipos para ofrecer una plataforma que pone la protección del usuario por encima de todo.»

Por su parte, Quim Giralt, director de Binance España, señaló: «Tras este registro, ampliaremos significativamente nuestro equipo y operaciones en España para hacer nuestros servicios más accesibles a todo el mundo. En los próximos años contrataremos talento local para atender el mercado de habla hispana y ayudar a crecer el ecosistema de criptodivisas local.»

España, aunque no considera las criptodivisas como una moneda de curso legal, ha mantenido una actitud abierta en lo que respecta a la existencia de plataformas de activos digitales en el país.

España ha aprobado recientemente medidas para modificar su legislación en materia de blanqueo de capitales con el fin de cumplir con la Quinta Directiva de Blanqueo de Capitales de la UE (AMLD 5). El Parlamento español votó la normativa actualizada en 2020, que permite al banco central vigilar a los proveedores de criptomonedas del país.

El regulador de los mercados financieros de España, a menudo abreviado como CNMV, emite regularmente advertencias contra las plataformas de criptomonedas y los corredores sin licencia que se dirigen a los inversores del país.

Las leyes actuales obligan a los criptointercambios, a los proveedores de monederos y a los proveedores de servicios de custodia de criptomonedas que operan en España a registrarse con un regulador financiero y a demostrar que cumplen con los requisitos de ALD si quieren continuar con sus operaciones.

Las sanciones que tendrán que pagar las empresas de criptomonedas si eluden este registro oscilan entre los 150.000 y los 10.000.000 de euros, y podrían incluir también sanciones a las directivas de estas plataformas.